20 quốc gia lừa đảo hàng đầu thế giới 2022 năm 2022

Ngày 15/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin cảnh báo tới người dân về một số thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo, tội phạm công nghệ cao thực hiện thủ đoạn giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để hỗ trợ giải quyết sự cố. Sau đó, kẻ xấu yêu cầu khách hàng nhắn tin theo cú pháp **21*#.

Tuy nhiên, cú pháp **21*# thực chất là cú pháp chuyển hướng cuộc gọi (Call Forward) - dịch vụ của các nhà mạng như Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile cho phép thuê bao di động chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại nội mạng hoặc ngoại mạng.

Sau đó, các đối tượng sẽ thao tác đăng nhập ứng dụng ví Momo của nạn nhân từ xa. Tổng đài Momo sẽ gọi để cung cấp mã OTP, tuy nhiên cuộc gọi này chuyển hướng đến số điện thoại của đối tượng. Từ đó kẻ xấu chiếm đoạt tiền trong ví, tài khoản ngân hàng liên kết với ví.

Kẻ xấu cũng có thể yêu cầu khách hàng nhắn tin theo cú pháp DS gửi 901. Đây là cú pháp đổi sim điện thoại qua phôi sim trắng theo phương thức nhắn tin (SMS). Sau đó, kẻ xấu sẽ nhắn tin lừa đảo rằng giúp người dùng nâng cấp sim điện thoại thành SIM 4G, 5G.

Các đối tượng này yêu cầu người dùng nhắn tin theo cú pháp trên. Khi thao tác thành công, người dùng sẽ mất quyền kiểm soát sim vì sim của đối tượng lừa đảo trở thành sim “chính chủ" và truy cập vào ứng dụng ví điện tử, ứng dụng thanh toán online để chiếm đoạt tiền.

Một thủ đoạn khác lực lượng Công an cũng ghi nhận gần đây, nhiều người dân nhận được các tin nhắn với nội dung "Lệnh truy nã." Nội dung tin nhắn này nêu thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã; đồng thời yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác trình diện. Khi nhận tin nhắn nội dung tương tự nêu trên, không ít người hoang mang mắc mưu kẻ lừa đảo.

[TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội]

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cảnh giác, không thực hiện theo các tin nhắn có nội dung giả mạo.

Để bảo vệ tài sản của chính mình, người dân không cung cấp mật khẩu và mã xác thực (OTP) của ví điện tử cho bất kỳ ai bên ngoài ứng dụng. Người dân không bấm vào đường link lạ để nhập mật khẩu và mã xác thực (OTP); đồng thời luôn tra cứu, tìm hiểu thông tin để nắm chắc mục đích, ý nghĩa của các cú pháp tin nhắn trước khi thực hiện.

Thông báo tại Đà Nẵng

Ngày 15/3, Công an thành phố Đà Nẵng có Thông báo số 551/TB-CATP-ANM gửi cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị, địa phương để cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo: chiếm đoạt quyền sử dụng sim điện thoại cá nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội...

Cụ thể, theo Thông báo do Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ký, đối tượng lừa đảo lợi dụng chính sách dịch vụ của các nhà mạng cho phép thuê bao di động được chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác.

Đầu tiên, các đối tượng lừa đảo thu thập thông tin cá nhân của bị hại như họ tên, số điện thoại, địa chỉ... (những thông tin này do lộ lọt, mua bán trên không gian mạng). Sau đó, đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng viễn thông gọi điện cho bị hại, đề nghị bị hại nâng cấp sim điện thoại từ sim 3G lên sim 4G, 5G để nâng cao chất lượng.

Đối tượng yêu cầu các nạn nhân nhắn tin theo cú pháp đối tượng đưa ra. Tuy nhiên, thực chất đây là cú pháp để người dùng dịch vụ cho phép thuê bao di động chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại bất kỳ. Sau khi bị hại gửi thành công tin nhắn đã soạn theo cú pháp trên sẽ mất quyền kiểm soát sim điện thoại. Mọi cuộc gọi đến thuê bao của người dùng lập tức được chuyển tiếp tới số điện thoại của đối tượng lừa đảo.

Lúc này, đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử… của nạn nhân bằng cách đăng nhập và chọn tính năng “Quên mật khẩu.” Nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi mã xác thực (OTP) đến sim điện thoại đối tượng vừa chiếm đoạt. Đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm đoạt được tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân.

Cuối cùng, đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt tiền của nạn nhân trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc sử dụng thông tin của bị hại để vay tiền thông qua các App cho vay trên mạng, dẫn đến bị hại bị nợ khoản tiền lớn.

Qua Thông báo, Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền thủ đoạn để người dân biết và nêu cao tinh thần cảnh giác, không để đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Danh sách bài viết này chi tiết các quốc gia hàng đầu có số lượng lừa đảo cao nhất và có khả năng trở thành nạn nhân cao hơn một người nếu bạn không phải là người. Có vẻ như lừa đảo là một hình thức tội phạm thực sự trả tiền trong những ngày này. Thành thật mà nói, là mục tiêu của một trò lừa đảo, gian lận hoặc cướp tài sản hoàn toàn dễ chịu. Người đau khổ có thể trải qua chấn thương ở mức độ cảm xúc và tinh thần. Trong môi trường ngày nay, nó cực kỳ không phổ biến khi gặp một người đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Với công nghệ ngày hôm nay, cướp ngân hàng hoặc đột nhập vào một ngôi nhà để đánh cắp và bán các vật có giá trị không còn cần phải có vũ khí. Bây giờ họ có thể tận hưởng niềm vui khi làm mọi việc ở nhà. Điều duy nhất bạn phải làm là cải thiện khả năng biết chữ của máy tính. Những kẻ lừa đảo được sử dụng để vận hành vật lý trước đây. Cá nhân họ đã gặp nhiều cá nhân và sử dụng nhiều kỹ thuật đáng ngờ để lừa gạt người dân và tài sản của họ. Điều này vẫn đóng một vai trò lớn trong trò chơi ở nhiều quốc gia, nhưng nó đã hoàn toàn biến đổi ở những người khác vì xã hội đã chuyển sang phạm vi kỹ thuật số.

Theo thời gian, lừa đảo đã lan rộng để trở thành một vấn đề trên toàn thế giới. Bởi vì rất nhiều tiền được gửi qua internet, có thể là thông qua tiền điện tử, thương mại điện tử, một trong những kỹ thuật lừa đảo, là một ngành công nghiệp nghìn tỷ đô la.

Quốc gia nào có số lượng lừa đảo cao nhất trên toàn thế giới?

Nigeria được xếp hạng là quốc gia có tỷ lệ lừa đảo cao nhất trên thế giới năm 2022. Điều này là do sự gia tăng các hoạt động tham nhũng từ chính phủ, các cơ quan và thậm chí hầu hết các công dân. Thường được gọi là Hồi Yahoo Yahoo, Nigeria cũng là một trong số ít quốc gia nơi có nguy cơ bị lừa đảo cao. Tội phạm thường xuyên nhất ở Nigeria là trộm cắp thẻ tín dụng, sau đó là hẹn hò trực tuyến, lừa đảo tin cậy/tài trợ, các tài liệu giả mạo, bắt cóc và cướp để đề cập nhưng một số ít.

Dưới đây là 10 quốc gia hàng đầu nơi các vụ lừa đảo rất có thể xảy ra.

Nigeria

Nigeria vẫn dẫn đầu là quốc gia có tỷ lệ hoạt động lừa đảo cao nhất trên thế giới. Đối với một quốc gia mà tham nhũng là thứ tự trong ngày, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy họ đứng đầu danh sách này. Trên thực tế, Nigeria đứng thứ ba là quốc gia tham nhũng nhất trên toàn thế giới. Ăn cắp chi tiết thẻ tín dụng là tội phạm thường xuyên nhất ở Nigeria, sau đó là hẹn hò trực tuyến, bắt cóc và cướp. Bạn có biết rằng các chàng trai Yahoo giàu có nhất như Hushpuppi là một minh họa tuyệt vời về cách các nghệ sĩ Con người Nigeria hiệu quả đang lừa gạt những người kiếm được tiền kiếm được.

Người Nigeria cũng đang trở thành thương hiệu được công nhận để tham gia vào sự lãng mạn và gian lận hẹn hò. Những kẻ lừa đảo sử dụng các dịch vụ hẹn hò, ứng dụng và phương tiện truyền thông xã hội để làm mồi cho những người hy vọng kết nối tình yêu. Họ thường đặt ra như những người bạn tiềm năng. Để khiến mọi người đưa tiền, quà tặng hoặc thông tin cá nhân, họ sử dụng thao tác tình cảm. Nigeria sử dụng một chiến thuật lừa dối duy nhất để lừa sự đáng tin cậy.

Lừa đảo phí trước là một loại gian lận và là một trong những thủ thuật tự tin phổ biến nhất. Trong hầu hết các trường hợp, nghệ sĩ CON sẽ hứa với nạn nhân một tỷ lệ phần trăm khá lớn của một lượng lớn tiền để đổi lấy một khoản thanh toán trả trước một chút, mà anh ta hoặc cô ta sẽ tuyên bố sẽ được sử dụng để có được số tiền lớn.

Nếu nạn nhân trả tiền, kẻ lừa đảo sẽ đòi thêm tiền từ họ trong một loạt các hóa đơn hoặc chỉ biến mất. Một vụ lừa đảo phí tạm ứng xảy ra khi nạn nhân đưa tiền cho ai đó mong muốn có được một cái gì đó có giá trị lớn hơn, chẳng hạn như khoản vay, hợp đồng, đầu tư hoặc hiện tại, nhưng thay vào đó chỉ nhận được ít hơn không có gì để đáp lại.

Một khả năng khác liên quan đến các nghệ sĩ Con kể cho bạn một câu chuyện được sản xuất xa hoa về việc có số lượng tiền khổng lồ trong ngân hàng của họ hoặc nhận được một cuộc chinh phục khá lớn từ tổ tiên của họ nhưng không thể tiếp cận nó vì các quy định của chính quyền địa phương. Sau đó, họ yêu cầu thông tin ngân hàng của bạn để họ có thể gửi tiền cho bạn.

Pakistan

Một quốc gia khác nơi những kẻ lừa đảo là nhiều là Pakistan. Những kẻ lừa đảo ở Pakistan thường xuyên đóng vai trò là nhân viên quân sự trên các trang web hẹn hò và phương tiện truyền thông xã hội. Những kẻ lừa đảo đóng vai những người lính Pakistan mặc đồng phục. Hẹn hò với một người lính hoặc trò chuyện với các thành viên quân sự, đặc biệt là một sĩ quan cao cấp, là một vinh dự. Điều này giải thích lý do tại sao rất nhiều người cả tin sẽ rơi vào những trò gian lận. Công chúng đã được các quan chức thực thi pháp luật nhận thức được vẫn cảnh giác. Thật khó để bắt những nghệ sĩ lừa đảo như vậy vì hồ sơ là giả.

Indonesia

Mặc dù là một trong những quốc gia đẹp nhất thế giới, Indonesia có tiếng xấu vì các nghệ sĩ Con. Bạn nên lưu ý rằng bạn có thể trở thành nạn nhân của gian lận nếu bạn quyết định đến thăm. Indonesia từ lâu đã là một thị trường khả thi cho thương mại điện tử và phát triển bán lẻ trực tuyến do dân số thanh niên lớn và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Cùng với việc mở rộng thương mại điện tử, Indonesia thấy sự gia tăng số lượng người mua hàng trực tuyến mỗi năm.

FT Nghiên cứu bí mật ước tính rằng năm 2017, Indonesia đã bổ sung 11 triệu người dùng trực tuyến mới, đưa tổng số lên 35 triệu (so với 24 triệu người dùng trong năm 2015). Mặc dù là quốc gia rẻ nhất và gần nhất để ghé thăm từ Ấn Độ hoặc Châu Á, Indonesia là một trong 10 quốc gia hàng đầu trên thế giới về việc lừa đảo mọi người trực tuyến, do đó, việc thanh toán hóa đơn trực tuyến của bạn không phải là nơi an toàn. Vì khả năng công nghệ tinh vi của Indonesia, những kẻ lừa đảo có thể lừa bạn mà không biết bạn là ai. Kể từ năm 2000, đã có nhiều sự cố gian lận hơn, với các khách hàng gian lận của các khách hàng ngân hàng bằng cách buôn lậu phần mềm bắt dữ liệu vào các hệ thống ngân hàng.

Brazil

Thủ đô lừa đảo của thế giới là một biệt danh của Brazil. Các chàng trai đã nắm bắt cơ hội để lừa gạt mọi người, đặc biệt là các chàng trai ở mọi lứa tuổi, bằng cách sử dụng hình ảnh của những cô gái hấp dẫn của họ làm mặt trận. Boleto là tên của một phương thức thanh toán được sử dụng ở Brazil. Bạn có thể in một mảnh giấy bằng mã vạch bằng hệ thống này. Hệ thống này được thiết kế để chống lại sự gian lận rộng rãi trong cả nước, nhưng những kẻ lừa đảo có thể thay đổi các mã vạch này và chuyển hướng tiền, khiến nó trở nên vô dụng. Những kẻ lừa đảo đã kiếm được gần 3,75 tỷ đô la khi sử dụng phương pháp này. Đối với người Brazil, bắt cóc và móc túi cũng là những cách bất hợp pháp để kiếm tiền. Những người đàn ông này bắt cóc người trong khu vực của các tổ chức ngoại hối và yêu cầu tiền chuộc.

TRUNG QUỐC

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu có những kẻ lừa đảo lớn nhất trong bối cảnh cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến. Khi đặt hàng, người tiêu dùng phải trả một khoản thanh toán xuống cho các nhà máy Trung Quốc. Cấu trúc chung yêu cầu giảm 30% và 70% được trả đầy đủ trước khi giao hàng. Khoản tiền gửi này sẽ được thực hiện bởi một nhà máy được đưa ra cho bạn nhưng đã giành được giao hàng. Họ chỉ đơn giản là ngừng hoạt động. Nó có một khoản tiền đáng kể cho họ nếu họ có thể tìm thấy đủ khách hàng quốc tế cho hàng hóa. Loại lừa đảo này khá khó để phát hiện, đó là lý do tại sao nó hoạt động tốt như vậy.

Bán hàng giả là một chiến thuật gian lận khác, giống như những gì hiện tại mà tôi đã đặt hàng so với những gì tôi có xu hướng. Doanh nghiệp tiếp thị một sản phẩm và cung cấp một chiết khấu lớn một cách vô lý có vẻ quá tốt là đúng. Họ yêu cầu thanh toán đầy đủ trước khi vận chuyển để đổi lấy giảm giá đáng kể này. Họ cung cấp một đơn đặt hàng khác với đơn đặt hàng mà bạn đặt trực tuyến và sau đó biến mất. Cát trong các thùng chứa thực phẩm, thực phẩm đông lạnh thối chảy, và nhiều thứ khác là ví dụ.

Phishing là một phương pháp phổ biến để lừa đảo được sử dụng bởi các nghệ sĩ Con Trung Quốc. Cụm từ tôi là người tình của bạn, tình nhân của bạn được sử dụng thường xuyên. Phụ nữ thường không lừa dối với những người chồng gian lận, vì vậy khi họ nhận được các liên kết như vậy, họ ngay lập tức nhấp vào họ. Họ được thuyết phục nhấp vào liên kết bằng (các) hình ảnh trong các thông tin liên lạc này, cung cấp cho virus Trojan thông tin của họ một cách vô tình.

Ở Bắc Kinh, có một vấn đề được gọi là Scalpers Bệnh viện, người kiếm tiền bằng cách thuyết phục mọi người tìm kiếm sự chăm sóc y tế tại một bệnh viện nhất định. Ban đầu, họ làm hỏng danh tiếng và sự nghiệp của bệnh viện, khiến bạn nghi ngờ và bạn sẽ bắt đầu tin tưởng họ. Họ sẽ đưa bạn đến phòng khám mà họ lựa chọn, nơi bạn sẽ trải qua một loạt các bài kiểm tra vô nghĩa và đắt tiền.

Mỗi ngày, cha mẹ báo cáo rằng họ bị lừa bởi các đặc vụ hứa sẽ đưa con cái và phường vào các tổ chức mặc dù có điểm số kém. Với tất cả những yếu tố này đang diễn ra, điều đáng ngạc nhiên là Trung Quốc, nhà lãnh đạo toàn cầu về công nghệ kỹ thuật số, cũng tham gia vào âm mưu gian lận Internet.

Romania

Romania rơi vào tình trạng nghèo đói và tham nhũng sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Nếu bạn đang xem xét đi du lịch đến Romania, hãy nhớ rằng đó không phải là điểm đến cho những người yêu thích. Tuy nhiên, nó đã liên tục đưa ra các tiêu đề do giảm giá dai dẳng, nghèo đói hoặc tham nhũng. Romania hoặc xếp hạng dưới cùng trong danh sách các quốc gia của chúng tôi với tỷ lệ lừa đảo cao nhất hoặc có tỷ lệ tội phạm lừa đảo cực kỳ thấp so với các quốc gia khác trong danh sách. Tuy nhiên, hãy cảnh giác.

Bạn nên nhận hỗ trợ nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng các trang web hẹn hò hoặc thanh toán trực tuyến. Bạn luôn có nguy cơ bị lừa hoặc lừa đảo bởi người La Mã. Thông qua việc hẹn hò trên internet, lừa đảo và bán hàng giả, các nghệ sĩ đã khai thác những người cả tin. Những kẻ lừa đảo trực tuyến từ Romania defraud bạn sử dụng các kỹ thuật thử và đúng; Họ thường không có trong danh sách A, nhưng họ luôn thành công.

Philippines

Philippines không nên có trong danh sách xô của bạn nếu bạn đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên. Ở Philippines, ai đó sẽ tiếp cận bạn một cách ngẫu nhiên và nói rằng bạn có vẻ quen thuộc, đó là một mưu mẹo phổ biến để lừa những người ngây thơ. Sau đó, họ quyết định đưa bạn vào một tour du lịch nguy hiểm tiềm tàng của Philippines.

Một khi bạn đang ở trong taxi, có nhiều thủ thuật khác nhau có thể được sử dụng để lừa bạn. Các tài xế đi theo con đường ngược lại mặc dù bạn đã chỉ định các địa điểm bạn muốn xem và yêu cầu gấp mười lần số tiền bạn đồng ý đầu tiên để trả.

Những tên trộm không rõ đã đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng trung ương Bangladesh tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York vào tháng 2 năm 2016 bằng cách sử dụng các hướng dẫn Swift hư cấu. Một người quản lý ngân hàng cũ đã bị kết tội tám tội danh rửa tiền bởi một tòa án Philippines vì ​​đã đánh cắp 81 triệu đô la từ Ngân hàng Trung ương Bangladesh vào tháng 1 năm 2019.

Một án tù từ 32 đến 56 năm đã được áp dụng đối với Maia DeGuito, cựu quản lý chi nhánh tại Rizal Commercial Bank Corp (RCBC) ở Manila. Mỗi người bị kết án đòi hỏi một bản án từ bốn đến bảy năm tù.

Cựu quản lý chi nhánh của RCBC Maia DeGuito cũng đã được thực hiện để trả khoản tiền phạt 109 triệu đô la. RCBC đã bị tấn công với mức phạt Php1 tỷ (19,17 triệu đô la) kỷ lục của Ngân hàng Trung ương Philippines vào tháng 11 năm 2016 vì đã không ngăn chặn được dòng tiền bị đánh cắp thông qua tổ chức. Một cựu thủ quỹ của RCBC và năm nhân viên khác tại chi nhánh nơi rút tiền bị buộc tội rửa tiền.

Philippines là quốc gia có tỷ lệ gian lận hẹn hò hoặc lãng mạn cao nhất, tiếp theo là Ghana và Nigeria. Thậm chí tệ hơn, đây là những người thực tế với tài khoản và hình ảnh thực tế. Họ chỉ muốn hỗ trợ của bạn và sẽ nói bất cứ điều gì để kiếm được tiền của bạn; Tuy nhiên, họ luôn hành động phần lớn theo sự thật, khiến họ khó phát hiện hơn.

Ở Philippines, sử dụng tiền chuyển tiền cho các cá nhân lừa gạt là một kỹ thuật lừa đảo khác. Các ngân hàng đã bắt đầu nhắn tin cho khách hàng của họ để cảnh báo họ về việc hoán đổi thẻ SIM, mà các nghệ sĩ đóng vai trò là chương trình khuyến mãi ngân hàng và vui lòng nhắc nhở họ không chia sẻ mã PIN (OTP) một lần của họ và giá trị xác minh thẻ (CVV).

Bộ Tư pháp cảnh báo rằng sau khi đưa ra cảnh báo này, các ngân hàng sẽ không trả lại cho các nạn nhân bất kỳ khoản tiền nào họ đã bị liên kết vì nó đã được ghi lại trên hệ thống ngân hàng như một giao dịch hợp pháp.

DOJ cũng cảnh báo người dân Philippines chống lại việc nhấp vào các liên kết trong các ưu đãi việc làm giả mạo hướng họ đến một mẫu đơn. Những bài đăng công việc sai này sẽ yêu cầu thanh toán cho phí nộp đơn hoặc chi phí đào tạo từ ứng viên. Ngoài ra, họ có thể đảm bảo cho bạn lương đáng kể. Ứng viên có thể nhận được câu hỏi trong một số trường hợp. Sau đó, họ có thể sử dụng danh tính của bạn để thực hiện gian lận.

Venezuela

Bất kỳ cá nhân bình thường nào sẽ tự nhiên cho rằng hoặc cho rằng nhiều ví dụ về lừa đảo, từ hẹn hò trực tuyến đến trái phiếu chính phủ không có thật, đã xảy ra kể từ khi nền kinh tế quốc gia Venezuela rơi vào tình trạng bất ổn.

Những vụ bắt cóc Express Express là những vụ bắt cóc cơ hội xảy ra trong một thời gian ngắn để tống tiền nạn nhân. Người dân địa phương không bao giờ trả lời các cuộc khảo sát hoặc bảng câu hỏi vì họ là những kẻ lừa đảo nhằm lấy thông tin liên lạc cho các thành viên gia đình. Có một sự gia tăng trong các vụ bắt cóc bên trong, nơi tội phạm hối lộ những người lao động trong nước cho chìa khóa để họ có thể đột nhập vào nhà nước ngoài và bắt cóc con cái của họ.

Vấn đề của việc đánh carjacking tồn tại cả vào ban ngày và ban đêm. Thief ô tô thích nhắm mục tiêu xe đắt tiền, đặc biệt là 4x4s. Các băng đảng vũ trang hoặc cố gắng đánh dấu các nạn nhân dự định của họ hoặc ram xe của họ từ phía sau để cướp chúng.

Bởi vì các nạn nhân chống lại bị cướp, họ đã bị bắn chết. Xin lưu ý rằng các tổ chức tội phạm được vũ trang tốt thường xuyên dựng lên các trạm kiểm soát của cảnh sát giả mạo trên toàn quốc. Khách du lịch nên thận trọng với các điểm nghẹt thở và tránh xa những chướng ngại vật bên trong các đường hầm. Ở Caracas, tài xế taxi có lịch sử tính phí quá cao, ăn cắp và làm tổn thương khách hàng.

Đeo ít đồ trang sức nhất có thể, đặc biệt là những chiếc đồng hồ có vẻ tốn kém, cho dù bạn ra ngoài đi dạo hay tham quan. Don Tiết phô trương thiết bị máy ảnh đắt tiền của bạn. Bạn phải sử dụng ATM vì các khách sạn bị cấm bởi các quy tắc tiền tệ cung cấp trao đổi tiền tệ. Dữ liệu từ ATM bị xâm phạm đã được sử dụng để lấy tiền từ các tài khoản của người dùng mà không cần sự cho phép của họ. Các vấn đề ATM là thường xuyên. (Nó đã được báo cáo rằng những tên trộm sử dụng máy quét cầm tay để lấy thông tin tài khoản.)

Ngoài ra, những người đang di chuyển chỉ nên sử dụng ATM ở các khu vực công cộng được chiếu sáng tốt để tránh trở thành mục tiêu của các băng đảng đường phố. Các khách sạn rẻ hơn có thể được tìm thấy ở các khu vực an toàn hơn của các vùng không phải là Chacao, La Castellana và Altamira; Sabana Grande không phải là một khu vực an toàn cho nhà ở hoặc nhà ở. Trộm cắp từ các phòng khách sạn và các hộp ký gửi an toàn là phổ biến, cũng như các vụ trộm từ các mặt hàng không được giám sát còn lại trên bãi biển, từ những chiếc xe cho thuê còn lại ở các địa điểm nông thôn, và từ những chiếc xe còn lại trên đường phố. Ngay cả một thân cây được bảo đảm và bảo vệ cảnh giác trong nhà để xe cũng không thể ngăn chặn hành vi trộm cắp.

Các sân bay và khu vực xung quanh chúng cũng được coi là nguy hiểm. Sân bay quốc tế phục vụ Caracas, sân bay Maiquetia, đầy rẫy tham nhũng. Cả người nước ngoài và hành khách trong nước, bao gồm cả những người đến và khởi hành, đã trải qua những vụ buôn lậu và trộm cắp vật dụng cá nhân. Hãy cảnh giác với bất cứ ai tiếp cận bạn vì một số tội ác này được thực hiện bởi những cá nhân dường như mặc trang phục chính thức. Hành khách được cho là bị nhân viên sân bay mặc đồng phục nhắm đến khi họ trải qua các quy trình đăng ký và lên máy bay thông thường cho máy bay khởi hành.

Những người khác được dồn và đưa đến một nơi khác để kiểm tra túi khi họ đến. Các nạn nhân sau đó được yêu cầu ký một tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha rằng họ không hiểu. Đơn giản chỉ cần viết, Tôi không hiểu tài liệu này bằng tiếng Anh nếu bạn cần ký một tài liệu mà bạn không hiểu.

Xem cảnh giác cho bất cứ ai đề nghị trao đổi ngoại tệ tại sân bay. Bạn có thể nhận được tiền tệ địa phương. Người ta biết rằng con đường giữa sân bay Maiquetia và Caracas là nguy hiểm. Khách du lịch đêm khuya trên tuyến đường này đã trải qua những vụ bắt cóc và bị giam cầm để chuộc trong các túp lều dọc theo đường. Do tỷ lệ mắc các vụ cướp có vũ trang cao, khách du lịch được khuyên nên vào và chỉ rời đi trong ngày. Bạn nên sắp xếp du lịch đến và đi từ sân bay trước. Coi chừng trả thuế sân bay cho cả các chuyến bay trong nước và quốc tế trong Venezuela có thể dẫn đến quá tải.

ẤN ĐỘ

Ngành ngân hàng Ấn Độ đã chứng kiến ​​các vụ lừa đảo trong một số dịp. Tuy nhiên, về mặt quy mô, cái gần đây nhất là lớn nhất. Theo báo cáo, gian lận của Ngân hàng Quốc gia Punjab chi phí Ngân hàng Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước nhiều hơn Rup. 11.300 crore (1,7 tỷ USD). Sự gian lận này đã diễn ra khi các giám đốc điều hành ngân hàng và một doanh nhân Ấn Độ tên Nirav Modi đã lên kế hoạch đánh cắp một số tiền đáng kể từ hệ thống ngân hàng.

Ví và UPI đã nắm quyền kiểm soát hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số Ấn Độ. Kể từ khi ra mắt bởi Tập đoàn Thanh toán Quốc gia Ấn Độ năm 2016, UPI đã thay đổi hoàn toàn môi trường thanh toán (NPCI). Tuy nhiên, mặc dù giảm ma sát thanh toán khuyến khích việc tạo ra các doanh nghiệp mới, nhưng nó cũng làm cho gian lận dễ dàng hơn. Với tiềm năng vào các nền tảng thanh toán thời đại mới sau khi dịch coronavirus, mọi thứ chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn (nghiên cứu ban đầu cho thấy các giọt virus có thể nán lại các ghi chú tiền tệ trong nhiều ngày).

Ngoài ra, tài xế taxi có thể nỗ lực để lừa bạn bằng cách nói rằng họ không biết cách đến khách sạn của bạn. Họ sẽ khuyên bạn nên đặt một khách sạn đắt tiền hơn cho kỳ nghỉ của bạn. Việc nhập khẩu miễn phí của hồng ngọc, đặc biệt là ở khu vực Jaipur, là một nhược điểm khác. Một nhân viên bán hàng đá quý tiếp cận khách du lịch và thuyết phục họ mua đồ trang sức vô dụng. Bạn sẽ được hướng dẫn nhập khẩu họ dưới mức miễn thuế và sau đó bán lại cho một trong những đối tác háo hức hư cấu của anh ta ở nước họ để có lợi nhuận đáng kể.

NAM PHI

Để có được quyền truy cập vào các hệ thống kinh doanh hoặc phơi bày thông tin nhạy cảm có thể được sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp danh tính, thư rác và lừa đảo vẫn là hai trong số các phương pháp hiệu quả nhất. Những nỗ lực lừa đảo đã được ghi nhận trên toàn quốc, lừa các nạn nhân không nghi ngờ tiết lộ thông tin cá nhân như số an sinh xã hội, thông tin tài khoản ngân hàng và hơn thế nữa. Tội phạm mạng đã tinh chỉnh chiến thuật của họ và sử dụng công nghệ tiên tiến hơn để thu hút mọi người nhấp vào những điều họ không nên.

Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm an ninh mạng của Đại học Johannesburg, người Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các tội phạm liên quan đến ngân hàng năm 2015. Phishing, truy cập các trang web tài chính không có thật và nhận được thông báo SMS sai về việc rút tiền hoặc thanh toán của ngân hàng là Các trường hợp xảy ra ở tỉnh Gauteng đã được ghi lại.

Để tận dụng các nạn nhân không hiểu biết về thị trường bất động sản và không quen thuộc với quá trình mua hoặc bán nhà, một số người cũng đóng vai trò là nhà môi giới bất động sản gian lận. Các đại lý sai sẽ tạo ra các hợp đồng giả và tuyên bố là trong quá trình sắp xếp toàn bộ giao dịch trước khi yêu cầu tiền gửi đáng kể từ khách hàng như một khoản tiền gửi bảo mật cho tài sản. Sau khi tiền gửi được thực hiện, nghi phạm không được nhìn thấy hoặc nghe thấy lại.

Tất cả chúng tôi đã nhận được rằng một SMS nói rằng chúng tôi đã giành được vài triệu đô la từ một con số không xác định. Họ luôn kết thúc tin nhắn SMS của họ bằng một cuộc gọi đến số điện thoại, nơi bạn có thể nhận được hướng dẫn về cách yêu cầu tiền của bạn. Khi các nạn nhân gọi số đó, họ được thông báo rằng, so với tiền thắng của họ, họ phải trả một số tiền nhỏ cho mục đích thuế. Ngay khi tiền được trả, các nghệ sĩ Con thường biến mất.

Bóng đá ở Nam Phi là một môn thể thao khác nơi thực hành gian lận. Ở Nam Phi, không thiếu kỹ năng, và nhiều cầu thủ bóng đá chỉ cần nghỉ ngơi. Mặt khác, các câu lạc bộ bóng đá giả, phòng khám và thậm chí các câu lạc bộ chị em đã xuất hiện trên toàn quốc. Các trinh sát của người Hồi giáo, người tuyên bố đã nhận thấy một người chơi tài năng và mong muốn ký hợp đồng với họ sẽ tiếp cận người chơi. Họ thường xuyên cung cấp các tài liệu có vẻ như thật, như một tiêu đề thư hoặc thư giả từ Hiệp hội bóng đá Nam Phi (SAFA). Người chơi sẽ được yêu cầu trả một số tiền đáng kể trước cho nguồn cung cấp, chỗ ở, bữa ăn và vận chuyển của họ với sự đảm bảo rằng họ sẽ được hoàn trả gấp mười lần.

Ai là kẻ lừa đảo lớn nhất thế giới?

Thành phố nào được biết đến với lừa đảo?

Ai là kẻ lừa đảo thành công nhất?

Ai là kẻ lừa đảo đầu tiên trên thế giới?