Tội phạm có tổ chức luôn là vấn đề đau đầu đối với an ninh trật tự của các quốc gia. Một số tổ chức tội phạm trở nên rất giàu có với số tài sản có giá trị lên tới hàng tỷ USD, trong đó có 5 tổ chức tội phạm nổi tiếng nhất. Show
1.Yamaguchi Gumi (Nhật Bản) với số tài sản lên tới 80 tỷ USD Đây là tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới và là một trong số các nhóm tội phạm cấu thành nên siêu tổ chức Yakuza Nhật Bản (tương tự một dạng mafia). Tổ chức này kiếm tiền từ hoạt động buôn bán ma túy, tổ chức đánh bạc, tổ chức mại dâm bất hợp pháp… Yamaguchi Gumi có lịch sử hàng trăm năm ở Nhật Bản, là tổ chức tội phạm được tổ chức rất bài bản với hệ thống quyền lực từ cao xuống thấp rất rõ ràng. Tổ chức này tuyển chọn thành viên rất kỹ lưỡng và yêu cầu sự trung thành tuyệt đối từ các thành viên. Nếu ai phản bội sẽ bị xử nặng, thậm chí phải nhận cái chết đầy đau đớn, do vậy các thành viên đều phải nỗ lực bất chấp tất cả để phục vụ lợi ích cho tổ chức. Đứng đầu tổ chức tội phạm này là các "bố già" đầy quyền lực và rất tàn nhẫn với những quyết định sinh sát hà khắc đối với thuộc cấp để giữ kỷ luật trong tổ chức. Một số kẻ đứng đầu thậm chí còn có ảnh hưởng chi phối trong xã hội. Trong những năm gần đây, cảnh sát Nhật Bản đã tập trung trấn áp mạnh Yakuza nên hoạt động của Yamaguchi Gumi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với thủ đoạn xảo quyệt của mình, tổ chức tội phạm này vẫn tồn tại và thu nhiều lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp. 2.Solntsevskaya Bratva (Nga) có 8,5 tỷ USD Tổ chức tội phạm dạng mafia Nga này có tổ chức khác hẳn với Yamaguchi Gumi khi quyền lực được phân chia về 10 nhóm khu vực tại các vùng khác nhau của Nga. Các nhóm này hoạt động tương đối độc lập, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình và chỉ tuân thủ theo những quy định chung của ban lãnh đạo. Hoạt động của các nhóm này cũng như định hướng chính của tổ chức được hoạch định bởi 12 thành viên hội đồng điều hành là những kẻ đứng đầu 10 phân vùng và 2 "bố già" cầm đầu. Các đối tượng thành viên hội đồng này hằng năm đều tổ chức các cuộc họp kín tại các địa điểm bí mật mà chúng chọn tại khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ trong phạm vi nước Nga. Sau mỗi cuộc họp đều là các bữa tiệc xa hoa và trác táng như đế vương. Hiện nay, tổ chức này ước tính có khoảng 9.000 thành viên, trong đó có cả một số thành viên là cựu quân nhân, cảnh sát có kỹ năng huấn luyện bài bản và thủ đoạn đối phó với cơ quan thi hành pháp luật, chủ yếu thu lợi nhuận từ hoạt động buôn bán ma túy và buôn người, trong đó nguồn ma túy chủ yếu là heroin có nguồn gốc từ Afghanistan. 3.Camorra (Italia) có 4,9 tỷ USD Đặt đại bản doanh ở Naples (Italia) và có lịch sử hình thành từ thế kỷ 19, tổ chức tội phạm này là một cấu thành quan trọng của hệ thống mafia Ý hiện nay, cùng chia thị phần tội phạm trị giá hàng chục tỷ USD ở nước này.  Mặc dù chính phủ Italia đã tiến hành nhiều chiến dịch làm suy yếu hoạt động của các nhóm mafia nhưng Camorra vẫn kiếm được bộn tiền từ các hoạt động tổ chức mại dâm, buôn bán vũ khí, buôn bán ma túy, lừa đảo, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc… Với tham vọng của mình, Camorra đã vươn vòi bạch tuộc tới Mỹ và tổ chức nhiều hoạt động tội phạm, thu được rất nhiều tiền tại đây nên gần đây nhóm này được gọi là Nhóm mafia Ý - Mỹ. Để duy trì hoạt động của mình, tổ chức này luôn dùng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng thi hành pháp luật và sẵn sàng dùng vũ lực với các vụ ám sát đẫm máu nhằm vào các quan chức cảnh sát, công tố và tòa án. 4.Ndrangheta (Italia) có 4,5 tỷ USD Tổ chức tội phạm có bản doanh ở vùng Calabria này là nhóm mafia có thu nhập đứng thứ hai tại Italia. Ndrangheta cũng có hoạt động phạm tội "phong phú" như nhóm Camorra và đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với các băng đảng sản xuất, vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy tại khu vực Nam Mỹ để tổ chức buôn bán ma túy xuyên đại dương tới cung cấp cho thị trường chợ đen tại Ý và các nước khắp khu vực châu Âu. Tổ chức này cũng đã thiết lập được một đường dây buôn bán ma túy vào Mỹ với sự cộng tác của hai nhóm tội phạm gia đình nổi tiếng là Gambino và Bonnano tại thành phố New York (Mỹ). Đường dây này được tổ chức rất chặt chẽ với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi và các đối tượng sử dụng nhiều trang bị hiện đại như máy bay trực thăng, tàu cao tốc, xe ôtô hạng sang, hệ thống định vị vệ tinh. Đầu năm 2015, hàng chục thành viên chủ chốt của Ndrangheta và Gambino đã sa lưới cảnh sát trong một chiến dịch phối hợp chống ma túy đặc biệt của cảnh sát Italia và Mỹ, giáng một đòn chí tử vào tổ chức tội phạm này. 5.Sinaloa (Mexico) có 3 tỷ USD Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) ước tính tổ chức tội phạm Sinaloa chiếm tới 60% thị phần chợ đen ma túy được buôn bán ở Mỹ. Đây là tổ chức tội phạm chuyên tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất Mexico. Sinaloa sử dụng chiêu thức mua chuộc, dụ dỗ và ép buộc dân chúng tại các vùng đất mà chúng có ảnh hưởng để trồng và sản xuất ma túy cho chúng. Những ai bất tuân sẽ bị đẩy đuổi không còn đất sống ở quê hương hoặc bị khống chế, sát hại. Tổ chức này đóng vai trò là cầu nối chính để đưa các loại ma túy bất hợp pháp từ khu vực Nam Mỹ vào Mỹ. Bất chấp việc thủ lĩnh của tổ chức đã bị cảnh sát Mexico và Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch đặc biệt hồi tháng 2/2015, tổ chức này đã tránh được một chuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm máu, vẫn được tổ chức khá tốt và tiếp tục các hoạt động phạm tội của mình. Các thành viên của tổ chức này được đánh giá là rất trung thành với băng nhóm. Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu "Vòng tội phạm" chuyển hướng ở đây. Đối với bộ phim Mỹ năm 1938, xem Ring Ring (phim). Tội phạm có tổ chức (hoặc tội phạm có tổ chức) là một phạm trù xuyên quốc gia, quốc gia hoặc địa phương của các doanh nghiệp tập trung cao cấp do tội phạm điều hành để tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, phổ biến nhất là vì lợi nhuận. Mặc dù tội phạm có tổ chức thường được coi là một hình thức kinh doanh bất hợp pháp, một số tổ chức tội phạm, như các nhóm khủng bố, lực lượng phiến quân và phe ly khai, có động cơ chính trị. Đôi khi các tổ chức tội phạm buộc mọi người phải kinh doanh với họ, chẳng hạn như khi một băng đảng tống tiền tiền từ các chủ cửa hàng để "bảo vệ". [1] Các băng đảng đường phố thường có thể được coi là các nhóm tội phạm có tổ chức hoặc, theo các định nghĩa nghiêm ngặt hơn về tội phạm có tổ chức, có thể trở nên đủ kỷ luật để được coi là có tổ chức. Một tổ chức tội phạm cũng có thể được gọi là một băng đảng, mafia, mob, [2] [3] (tội phạm), [4] hoặc syndicate; [5] Mạng lưới, văn hóa nhóm và cộng đồng tội phạm liên quan đến tội phạm có tổ chức có thể được gọi là thế giới ngầm hoặc băng đảng. Các nhà xã hội học đôi khi đặc biệt phân biệt một "mafia" là một loại nhóm tội phạm có tổ chức chuyên cung cấp bảo vệ ngoài hợp pháp và thực thi pháp luật. Các nghiên cứu học thuật về "mafia" ban đầu, Mafia Sicilia, [6] có trước các nhóm khác, đã tạo ra một nghiên cứu kinh tế về các nhóm tội phạm có tổ chức và gây ảnh hưởng lớn đến các nghiên cứu về mafia của Nga, [7] Bộ ba Trung Quốc, [8 ] Các bộ ba Hồng Kông, [9] và Yakuza Nhật Bản. [10] (or organised crime) is a category of transnational, national, or local groupings of highly centralized enterprises run by criminals to engage in illegal activity, most commonly for profit. While organized crime is generally thought of as a form of illegal business, some criminal organizations, such as terrorist groups, rebel forces, and separatists, are politically motivated. Sometimes criminal organizations force people to do business with them, such as when a gang extorts money from shopkeepers for "protection".[1] Street gangs may often be deemed organized crime groups or, under stricter definitions of organized crime, may become disciplined enough to be considered organized. A criminal organization can also be referred to as a gang, mafia, mob,[2][3] (crime) ring,[4] or syndicate;[5] the network, subculture, and community of criminals involved in organized crime may be referred to as the underworld or gangland. Sociologists sometimes specifically distinguish a "mafia" as a type of organized crime group that specializes in the supply of extra-legal protection and quasi-law enforcement. Academic studies of the original "Mafia", the Sicilian Mafia,[6] which predates the other groups, generated an economic study of organized crime groups and exerted great influence on studies of the Russian mafia,[7] the Chinese Triads,[8] the Hong Kong Triads,[9] and the Japanese Yakuza.[10] Các tổ chức khác, bao gồm các quốc gia, nhà thờ, quân đội, lực lượng cảnh sát và các tập đoàn, đôi khi có thể sử dụng các phương pháp tội phạm có tổ chức để tiến hành các hoạt động của họ, nhưng sức mạnh của họ xuất phát từ tình trạng của họ như là các tổ chức xã hội chính thức. Có xu hướng phân biệt tội phạm có tổ chức "truyền thống" với một số hình thức tội phạm khác thường liên quan đến các hành vi tội phạm có tổ chức hoặc nhóm, như tội phạm cổ trắng, tội phạm tài chính, tội phạm chính trị, tội phạm chiến tranh, tội phạm nhà nước và phản quốc. Sự khác biệt này không phải lúc nào cũng rõ ràng và các học giả tiếp tục tranh luận về vấn đề này. [11] Ví dụ, ở các quốc gia thất bại không còn có thể thực hiện các chức năng cơ bản như giáo dục, an ninh hoặc quản trị (thường là do bạo lực khó khăn hoặc nghèo đói cực độ), tội phạm, quản trị và chiến tranh có tổ chức đôi khi bổ sung cho nhau. Thuật ngữ "đầu sỏ" đã được sử dụng để mô tả các quốc gia dân chủ có các thể chế chính trị, xã hội và kinh tế nằm dưới sự kiểm soát của một vài gia đình và đầu sỏ kinh doanh có thể được coi là hoặc có thể chuyển thành các nhóm tội phạm có tổ chức trong thực tế. [12] [thất bại Xác minh] Theo bản chất của họ, Kleptocracies, Mafia States, Narco States hoặc Narcokleptocracies, và các quốc gia có mức độ cao của chủ nghĩa khách hàng và tham nhũng chính trị có liên quan rất nhiều đến tội phạm có tổ chức hoặc có xu hướng thúc đẩy tội phạm có tổ chức trong chính phủ của họ.failed verification] By their very nature, kleptocracies, mafia states, narco-states or narcokleptocracies, and states with high levels of clientelism and political corruption are either heavily involved with organized crime or tend to foster organized crime within their own governments. Tại Hoa Kỳ, Đạo luật kiểm soát tội phạm có tổ chức (1970) định nghĩa tội phạm có tổ chức là "[t] anh ta các hoạt động bất hợp pháp của [...] một hiệp hội có tổ chức cao, kỷ luật [...]". [13] Hoạt động tội phạm như một quá trình có cấu trúc được gọi là đấu giá. Ở Anh, ước tính của cảnh sát rằng tội phạm có tổ chức bao gồm tới 38.000 người hoạt động ở 6.000 nhóm khác nhau. [14] Trong lịch sử, lực lượng tội phạm có tổ chức lớn nhất ở Hoa Kỳ là La Cosa Nostra (Mafia người Mỹ gốc Ý), nhưng các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia khác cũng đã tăng lên trong những thập kỷ gần đây. [15] Một bài báo năm 2012 tại một tạp chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng: "Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các nhóm tội phạm có tổ chức từ Nga, Trung Quốc, Ý, Nigeria và Nhật Bản đã tăng sự hiện diện quốc tế và mạng lưới trên toàn thế giới hoặc đã tham gia nhiều hơn Các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Hầu hết các nhóm tội phạm có tổ chức quốc tế lớn trên thế giới đều có mặt tại Hoa Kỳ. "[15] Hoa Kỳ, "trích dẫn sự thống trị của họ" đối với các khu vực lớn ở Mexico được sử dụng để canh tác, sản xuất, nhập khẩu và vận chuyển các loại thuốc bất hợp pháp "và xác định Sinaloa, Jalisco New Generation, Juárez, Gulf, Los Zetas và Belt Là sáu TCO Mexico có ảnh hưởng lớn nhất trong buôn bán ma túy đến Hoa Kỳ. [16] Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc 16 có mục tiêu chống lại tất cả các hình thức tội phạm có tổ chức như là một phần của chương trình nghị sự năm 2030. [17] In some countries, football hooligans can be considered a criminal organization if it engages in illicit and violent activities. Models of organized crime[edit]Various models have been proposed to describe the structure of criminal organizations. Organizational[edit][edit]Patron–client networks[edit]Patron–client networks are defined by fluid interactions. They produce crime groups that operate as smaller units within the overall network, and as such tend towards valuing significant others, familiarity of social and economic environments, or tradition. These networks are usually composed of:
Bureaucratic/corporate operations[edit]Bureaucratic/corporate organized crime groups are defined by the general rigidity of their internal structures. They focus more on how the operations works, succeeds, sustains itself or avoids retribution, they are generally typified by:
However, this model of operation has some flaws:
While bureaucratic operations emphasize business processes and strongly authoritarian hierarchies, these are based on enforcing power relationships rather than an overlying aim of protectionism, sustainability or growth.[23][24][25][26] Youth and street gangs[edit]Main article: Gang An estimate on youth street gangs nationwide provided by Hannigan, et al., marked an increase of 35% between 2002 and 2010.[27] A distinctive gang culture underpins many, but not all, organized groups;[28][29] this may develop through recruiting strategies, social learning processes in the corrective system experienced by youth, family or peer involvement in crime, and the coercive actions of criminal authority figures. The term “street gang” is commonly used interchangeably with “youth gang,” referring to neighborhood or street-based youth groups that meet “gang” criteria. Miller (1992) defines a street gang as “a self-formed association of peers, united by mutual interests, with identifiable leadership and internal organization, who act collectively or as individuals to achieve specific purposes, including the conduct of illegal activity and control of a particular territory, facility, or enterprise."[30] Some reasons youth join gangs include to feel accepted, attain status, and increase their self-esteem.[31] A sense of unity brings together many of the youth gangs that lack the family aspect at home. "Zones of transition" are deteriorating neighborhoods with shifting populations.[32][33] In such areas, conflict between groups, fighting, "turf wars", and theft promote solidarity and cohesion.[34] Cohen (1955): working class teenagers joined gangs due to frustration of inability to achieve status and goals of the middle class; Cloward and Ohlin (1960): blocked opportunity, but unequal distribution of opportunities lead to creating different types of gangs (that is, some focused on robbery and property theft, some on fighting and conflict and some were retreatists focusing on drug taking); Spergel (1966) was one of the first criminologists to focus on evidence-based practice rather than intuition into gang life and culture. Participation in gang-related events during adolescence perpetuate a pattern of maltreatment on their own children years later.[27] Klein (1971) like Spergel studied the effects on members of social workers’ interventions. More interventions actually lead to greater gang participation and solidarity and bonds between members. Downes and Rock (1988) on Parker's analysis: strain theory applies, labeling theory (from experience with police and courts), control theory (involvement in trouble from early childhood and the eventual decision that the costs outweigh the benefits) and conflict theories. No ethnic group is more disposed to gang involvement than another, rather it is the status of being marginalized, alienated or rejected that makes some groups more vulnerable to gang formation,[35][36][37] and this would also be accounted for in the effect of social exclusion,[38][39] especially in terms of recruitment and retention. These may also be defined by age (typically youth) or peer group influences,[40] and the permanence or consistency of their criminal activity. These groups also form their own symbolic identity or public representation which are recognizable by the community at large (include colors, symbols, patches, flags and tattoos). Nghiên cứu đã tập trung vào việc liệu các băng đảng có cấu trúc chính thức, phân cấp rõ ràng và lãnh đạo so với các nhóm trưởng thành hay không, và liệu chúng có hợp lý để theo đuổi các mục tiêu của họ hay không, mặc dù các vị trí về cấu trúc, phân cấp và vai trò xác định là mâu thuẫn. Một số băng đảng đường phố được nghiên cứu liên quan đến buôn bán ma túy - phát hiện ra rằng cấu trúc và hành vi của họ có mức độ hợp lý của tổ chức. [41] Các thành viên thấy mình là tội phạm có tổ chức; Các băng đảng là các tổ chức hợp lý chính thức, [42] [43] [44] cấu trúc tổ chức mạnh mẽ, vai trò và quy tắc được xác định rõ về hành vi của các thành viên. Cũng là một phương tiện thu nhập được chỉ định và thường xuyên (tức là, thuốc). Padilla (1992) đã đồng ý với hai người trên. Tuy nhiên, một số người đã phát hiện ra những điều này là lỏng lẻo thay vì được xác định rõ và thiếu sự tập trung dai dẳng, có sự gắn kết tương đối thấp, một số mục tiêu chung và cấu trúc tổ chức ít. [36] Các quy tắc chia sẻ, giá trị và lòng trung thành là thấp, cấu trúc "hỗn loạn", ít khác biệt vai trò hoặc phân phối lao động rõ ràng. Tương tự như vậy, việc sử dụng bạo lực không phù hợp với các nguyên tắc đằng sau các vợt bảo vệ, đe dọa chính trị và các hoạt động buôn bán ma túy được sử dụng bởi các nhóm trưởng thành đó. Trong nhiều trường hợp, các thành viên băng đảng tốt nghiệp từ các băng đảng thanh niên đến các nhóm OC phát triển cao, với một số người đã tiếp xúc với các tập đoàn như vậy và thông qua điều này, chúng ta thấy một xu hướng bắt chước lớn hơn. Các băng đảng và các tổ chức tội phạm truyền thống không thể được liên kết phổ biến (Decker, 1998), [45] [46] tuy nhiên có những lợi ích rõ ràng cho cả tổ chức trưởng thành và thanh niên thông qua hiệp hội của họ. Về cấu trúc, không có nhóm tội phạm duy nhất là nguyên mẫu, mặc dù trong hầu hết các trường hợp, có các mô hình tích hợp thẳng đứng được xác định rõ (trong đó các nhóm tội phạm cố gắng kiểm soát cung và cầu), như trường hợp buôn bán vũ khí, tình dục và ma túy. Sự khác biệt cá nhân [Chỉnh sửa][edit]Entrepreneurial[edit][edit]Mô hình kinh doanh xem xét tội phạm cá nhân hoặc một nhóm tội phạm có tổ chức nhỏ hơn, tận dụng sự 'liên kết nhóm' của tội phạm có tổ chức đương đại hơn. [47] Mô hình này phù hợp với lý thuyết học tập xã hội hoặc liên kết khác biệt ở chỗ có mối liên hệ và tương tác rõ ràng giữa các tội phạm nơi kiến thức có thể được chia sẻ, hoặc các giá trị được thi hành, tuy nhiên, người ta cho rằng sự lựa chọn hợp lý không được thể hiện trong việc này. Lựa chọn thực hiện một hành động nhất định, hoặc liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức khác, có thể được xem nhiều hơn về một quyết định kinh doanh - góp phần tiếp tục của một doanh nghiệp tội phạm, bằng cách tối đa hóa các khía cạnh bảo vệ hoặc hỗ trợ lợi ích cá nhân của chính họ. Trong bối cảnh này, vai trò của rủi ro cũng dễ dàng hiểu được, [48] [49] tuy nhiên điều này có thể gây tranh cãi liệu động lực cơ bản có nên được coi là tinh thần kinh doanh thực sự [50] hay khởi nghiệp như một sản phẩm của một số bất lợi xã hội. Tổ chức tội phạm, giống như người ta sẽ đánh giá niềm vui và nỗi đau, cân nhắc các yếu tố như rủi ro pháp lý, xã hội và kinh tế để xác định lợi nhuận và tổn thất tiềm năng từ một số hoạt động tội phạm. Quá trình ra quyết định này tăng lên từ những nỗ lực kinh doanh của các thành viên của nhóm, động lực của họ và môi trường mà họ làm việc. Chủ nghĩa cơ hội cũng là một yếu tố quan trọng - nhóm tội phạm hoặc tội phạm có tổ chức có thể thường xuyên sắp xếp lại các hiệp hội tội phạm mà họ duy trì, các loại tội phạm mà họ gây ra và cách chúng hoạt động trong lĩnh vực công cộng (tuyển dụng, danh tiếng, v.v.) Đảm bảo hiệu quả, vốn hóa và bảo vệ lợi ích của họ. [51] Cách tiếp cận đa mô hình [Chỉnh sửa][edit]Văn hóa và sắc tộc cung cấp một môi trường nơi niềm tin và giao tiếp giữa các tội phạm có thể hiệu quả và an toàn. Điều này cuối cùng có thể dẫn đến một lợi thế cạnh tranh cho một số nhóm; Tuy nhiên, việc áp dụng đây là yếu tố quyết định phân loại duy nhất trong tội phạm có tổ chức. Phân loại này bao gồm mafia Sicilia, Ndrangheta, các nhóm tội phạm dân tộc Trung Quốc, Yakuza Nhật Bản (hoặc Boryokudan), các nhóm buôn bán ma túy Colombia, các nhóm tội phạm có tổ chức ở Nigeria, Mafia Corsican, các nhóm tội phạm Hàn Quốc và người Jamaica. Từ quan điểm này, tội phạm có tổ chức không phải là một hiện tượng hiện đại - việc xây dựng các băng đảng tội phạm thế kỷ 17 và 18 thực hiện tất cả các tiêu chí ngày nay của các tổ chức tội phạm (đối lập với lý thuyết âm mưu của người ngoài hành tinh). Những người này đi lang thang ở vùng biên giới nông thôn ở Trung Âu bắt đầu nhiều hoạt động bất hợp pháp tương tự liên quan đến các tổ chức tội phạm ngày nay, ngoại trừ rửa tiền. Khi Cách mạng Pháp tạo ra các quốc gia mạnh mẽ, các băng đảng tội phạm đã chuyển đến các khu vực được kiểm soát kém khác như Balkan và miền nam nước Ý, nơi hạt giống được gieo cho Mafia Sicilia - linchpin của tội phạm có tổ chức ở thế giới mới. [52] Computational approach[edit]While most of the conceptual frameworks used to model organised crime emphasize the role of actors and/or activities, computational approaches built on the foundations of data science and Artificial Intelligence are focusing on deriving new insights on organised crime from big data. For example, novel machine learning models have been applied to study and detect urban crime[53][54] and online prostitution networks.[55][56] Big Data have also been used to develop online tools predicting the risk for an individual to be a victim of online sex trade or getting drawn into online sex work.[57][58] In addition, data from Twitter[59] and Google Trends[60] have been used to study the public perceptions of organised crime.
Typical activities[edit]Organized crime groups provide a range of illegal services and goods. Organized crime often victimizes businesses through the use of extortion or theft and fraud activities like hijacking cargo trucks and ships, robbing goods, committing bankruptcy fraud (also known as "bust-out"), insurance fraud or stock fraud (insider trading). Organized crime groups also victimize individuals by car theft (either for dismantling at "chop shops" or for export), art theft, Metal theft, bank robbery, burglary, jewelry and gems theft and heists, shoplifting, computer hacking, credit card fraud, economic espionage, embezzlement, identity theft, and securities fraud ("pump and dump" scam). Some organized crime groups defraud national, state, or local governments by bid rigging public projects, counterfeiting money, smuggling or manufacturing untaxed alcohol (rum-running) or cigarettes (buttlegging), and providing immigrant workers to avoid taxes. Organized crime groups seek out corrupt public officials in executive, law enforcement, and judicial roles so that their criminal rackets and activities on the black market can avoid, or at least receive early warnings about, investigation and prosecution. Activities of organized crime include loansharking of money at very high interest rates, assassination, blackmailing, bombings, bookmaking and illegal gambling, confidence tricks, copyright infringement, counterfeiting of intellectual property, fencing, kidnapping, prostitution, smuggling, drug trafficking, arms trafficking, oil smuggling, antiquities smuggling, organ trafficking, contract killing, identity document forgery, money laundering, bribery, seduction, electoral fraud, insurance fraud, point shaving, price fixing, illegal taxicab operation, illegal dumping of toxic waste, illegal trading of nuclear materials, military equipment smuggling, nuclear weapons smuggling, passport fraud, providing illegal immigration and cheap labor, people smuggling, trading in endangered species, and trafficking in human beings. Organized crime groups also do a range of business and labor racketeering activities, such as skimming casinos, insider trading, setting up monopolies in industries such as garbage collecting, construction and cement pouring, bid rigging, getting "no-show" and "no-work" jobs, political corruption and bullying. Violence[edit][edit]Assault[edit][edit]The commission of violent crime may form part of a criminal organization's 'tools' used to achieve criminogenic goals (for example, its threatening, authoritative, coercive, terror-inducing, or rebellious role), due to psycho-social factors (cultural conflict, aggression, rebellion against authority, access to illicit substances, counter-cultural dynamic), or may, in and of itself, be crime rationally chosen by individual criminals and the groups they form. Assaults are used for coercive measures, to "rough up" debtors, competition or recruits, in the commission of robberies, in connection to other property offenses, and as an expression of counter-cultural authority;[61] violence is normalized within criminal organizations (in direct opposition to mainstream society) and the locations they control.[62] Whilst the intensity of violence is dependent on the types of crime the organization is involved in (as well as their organizational structure or cultural tradition) aggressive acts range on a spectrum from low-grade physical assaults to murder. Bodily harm and grievous bodily harm, within the context of organized crime, must be understood as indicators of intense social and cultural conflict, motivations contrary to the security of the public, and other psycho-social factors.[63] Murder[edit][edit]Giết người đã phát triển từ danh dự và báo thù giết người Yakuza hoặc Mafia Sicilia [64] [65] [66] [67] đặt tầm quan trọng về thể chất và biểu tượng lớn đối với hành động giết người, mục đích và hậu quả của nó, [68] [69 ] với một hình thức thể hiện quyền lực ít phân biệt đối xử hơn, thực thi thẩm quyền hình sự, đạt được sự trừng phạt hoặc loại bỏ cạnh tranh. Vai trò của người đàn ông bị đình công nói chung là nhất quán trong suốt lịch sử tội phạm có tổ chức, cho dù đó là do hiệu quả hay sự nhanh chóng của việc thuê một kẻ ám sát chuyên nghiệp hoặc cần phải tránh xa các hành vi giết người (khiến việc chứng minh tội phạm khó khăn hơn khả năng phạm tội). Điều này có thể bao gồm việc ám sát các nhân vật đáng chú ý (công cộng, tư nhân hoặc tội phạm), một lần nữa phụ thuộc vào thẩm quyền, quả báo hoặc cạnh tranh. Các vụ giết người trả thù, các vụ cướp có vũ trang, tranh chấp bạo lực đối với các lãnh thổ bị kiểm soát và hành vi phạm tội chống lại các thành viên của công chúng cũng phải được xem xét khi nhìn vào sự năng động giữa các tổ chức tội phạm khác nhau và nhu cầu xung đột (đôi khi) của họ. Vigilantism[edit][edit]Trong một bước ngoặt mỉa mai, các tập đoàn tội phạm thường được biết là thực hiện các hành vi cảnh giác bằng cách thực thi luật pháp, điều tra một số hành vi tội phạm nhất định và trừng phạt những người vi phạm các quy tắc đó. Những người thường bị nhắm mục tiêu bởi tội phạm có tổ chức có xu hướng là tội phạm cá nhân, những người phạm tội được coi là đặc biệt ghê tởm bởi xã hội, đối thủ và/hoặc các nhóm khủng bố. Một lý do tại sao các nhóm tội phạm có thể cam kết cảnh giác trong khu phố của họ là để ngăn chặn mức độ lớn của chính sách cộng đồng, điều đó có thể gây hại cho các doanh nghiệp bất hợp pháp của họ; Ngoài ra, các hành vi cảnh giác có thể giúp các băng đảng ăn nhập vào cộng đồng của họ. Trong những năm hai mươi, Ku Klux Klan được biết đến là những người thực thi nghiêm cấm, kết quả là người Ý, người Ailen, Ba Lan và Do Thái đôi khi sẽ đối đầu bạo lực với KKK, trong một lần Bị bắt cóc và tra tấn một Klansmen địa phương để tiết lộ thi thể của các nhân viên dân quyền đã bị KKK giết chết. [70] Trong Thế chiến II, nước Mỹ có nhiều người ủng hộ Đức quốc xã hình thành Bund người Mỹ gốc Đức, được biết là đang đe dọa đến người Do Thái địa phương, do đó Được cộng đồng Do Thái Mỹ thuê để giúp bảo vệ chống lại Bund của Đức Quốc xã, thậm chí còn đi xa như tấn công và giết chết những người đồng tình với Đức Quốc xã trong các cuộc họp Bund. [71] Các nhóm Vigilante như Đảng Black Panther, đảng White Panther và các lãnh chúa trẻ đã bị buộc tội phạm tội để tài trợ cho các hoạt động chính trị của họ. [72] Mặc dù việc đấu giá bảo vệ thường được coi là không có gì khác hơn là tống tiền, nhưng các tập đoàn tội phạm tham gia vào các môn vợt bảo vệ đôi khi cung cấp sự bảo vệ thực sự đối với các tội phạm khác cho khách hàng của họ Tốt hơn để băng đảng có thể yêu cầu nhiều tiền bảo vệ hơn, ngoài ra nếu băng đảng có đủ kiến thức về các fencers địa phương, họ thậm chí có thể theo dõi và lấy bất kỳ đối tượng nào bị đánh cắp từ chủ doanh nghiệp, để giúp khách hàng của họ tiếp tục Gang cũng có thể buộc, phá vỡ, phá hoại, ăn cắp từ hoặc đóng cửa các doanh nghiệp cạnh tranh cho khách hàng của họ. [73] Ở Colombia, các nhóm nổi dậy đã cố gắng đánh cắp đất đai, bắt cóc các thành viên gia đình và tống tiền từ các nam tước ma túy, do đó, các trùm ma túy của cartel Medellín đã thành lập một nhóm vigilante bán quân sự được gọi là Muerte A secuestradores ("cái chết đối với những kẻ bắt cóc") Để bảo vệ cartel chống lại FARC và M-19, thậm chí bắt cóc và tra tấn thủ lĩnh của M-19 trước khi khiến anh ta bị xiềng xích trước đồn cảnh sát. [74] Trong cuộc chiến của Medellín Cartel chống lại chính phủ Colombia, Cartel Cali đã thành lập và điều hành một nhóm cảnh giác tên là Los Pepes (cũng bao gồm các thành viên của chính phủ Colombia, cảnh sát và các thành viên cũ của cartel Medellín) để mang lại sự sụp đổ của Pablo Escobar, Họ đã làm như vậy bằng cách ném bom các tài sản của cartel Medellín và bắt cóc, tra tấn và/hoặc giết chết các cộng sự của Escobar cũng như làm việc cùng với khối tìm kiếm, cuối cùng sẽ dẫn đến việc tháo dỡ cartel Medellín và cái chết của Pablo Escobar. [75 ] Do mức độ tham nhũng cao, Oficina de Envigado sẽ làm mọi việc để giúp cảnh sát và ngược lại, đến mức cảnh sát và cartel sẽ cùng nhau chống lại các tội phạm khác, ngoài ra các nhà lãnh đạo của La Oficina thường hành động như Các thẩm phán để hòa giải các tranh chấp giữa các băng đảng ma túy khác nhau trên khắp Colombia, theo một số người đã giúp ngăn chặn rất nhiều tranh chấp trở nên bạo lực. [76] Trên bờ biển Somalia, nhiều người dựa vào việc đánh bắt cá để sống sót kinh tế, vì những tên cướp biển Somalia này thường được biết là tấn công các tàu nước ngoài tham gia đánh bắt cá bất hợp pháp và đánh bắt quá mức trong vùng nước và tàu của họ, kết quả là các nhà sinh học Marine nói rằng nghề cá địa phương đang hồi phục. [77] Ở Mexico, một nhóm cảnh giác có tên là Grupos de Autodefensa Comunitaria được thành lập để chống lại những người đăng nhập bất hợp pháp, LA Familia Michoacana Cartel và các Hiệp sĩ Templar Cartel, khi họ phát triển họ được tham gia Để mua vũ khí, cartel Hiệp sĩ Templar cuối cùng đã bị đánh bại và giải thể bởi các hành động cảnh giác nhưng cuối cùng họ đã hình thành cartel của riêng họ có tên Los Viagras, có liên kết với Cartel thế hệ mới của Jalisco. [78] Dự án Minuteman là một tổ chức bán quân sự cực hữu tìm cách ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ-Mexico, tuy nhiên làm như vậy là bất lợi cho các băng đảng như Mara Salvatrucha, người kiếm tiền thông qua những người buôn lậu, do đó, MS-13 được biết đến hành vi bạo lực chống lại các thành viên của Minutemen. [79] Trên khắp thế giới, có nhiều nhóm vigilante chống băng đảng khác nhau, những người được tuyên bố là chiến đấu chống lại ảnh hưởng của băng đảng, nhưng chia sẻ các đặc điểm và hành động tương tự như các băng đảng, bao gồm Sombra Negra, bạn bè thống nhất, những người chống lại xã hội đen và ma túy, OG Imba. [80] [81] Các băng đảng có liên quan đến buôn bán ma túy thường thực hiện các hành vi bạo lực để ngăn chặn hoặc buộc các đại lý độc lập, những người buôn bán ma túy không có mối quan hệ băng đảng, để giữ cho họ không lấy khách hàng. Ở Mỹ, có một tổ chức phúc lợi động vật có tên là Cứu hộ, trong đó các thành viên băng đảng Biker ngoài vòng pháp luật tình nguyện giải cứu động vật có nhu cầu và chống lại những người thực hiện sự tàn ác của động vật, như ngăn chặn những con mèo đi lạc, phá vỡ các chiến đấu của chó và giải cứu thú cưng khỏi Chủ sở hữu lạm dụng. [82] Trong hệ thống nhà tù Mỹ, các băng đảng nhà tù thường được biết đến gây tổn hại về thể xác và thậm chí giết chết các tù nhân đã phạm tội giết người, là kẻ giết người hàng loạt, ấu dâm, ghét tội phạm, bạo lực gia đình, hiếp dâm và tù nhân đã phạm tội chống lại người già, Động vật, người khuyết tật, người nghèo và người kém may mắn. [83] [84] Trong nhiều cộng đồng thiểu số và các khu phố nghèo, cư dân thường không tin vào việc thực thi pháp luật, do đó, các tập đoàn băng đảng thường tiếp quản "cảnh sát" các khu phố của họ bằng cách thực hiện các hành vi chống lại những người đã phạm tội như bắt nạt, buôn lậu, xâm lược nhà, ghét tội phạm, rình rập, hãm hiếp, bạo lực gia đình và quấy rối trẻ em, cũng như các tranh chấp trung gian giữa những người hàng xóm, những cách mà các băng đảng sẽ trừng phạt những cá nhân như vậy có thể từ những lời xin lỗi bắt buộc, bị đe dọa Để di chuyển, bị tấn công và/hoặc bị đánh đập, bắt cóc, tù giả, tra tấn và/hoặc bị sát hại. [85] Một số tập đoàn tội phạm đã được biết là giữ "các phiên tòa" của riêng họ cho các thành viên của họ đã bị buộc tội sai trái, những hình phạt mà thành viên bị cáo sẽ phải đối mặt nếu "bị kết tội" sẽ thay đổi tùy thuộc vào hành vi phạm tội. Terrorism[edit][edit]Ngoài những gì được coi là tội phạm có tổ chức truyền thống liên quan đến tội phạm trực tiếp của lừa đảo lừa đảo, lừa đảo, đấu giá và các hành vi khác được thúc đẩy để tích lũy lợi ích tiền tệ, cũng có tội phạm có tổ chức phi truyền thống tham gia vào lợi ích chính trị hoặc tư tưởng. Các nhóm tội phạm như vậy thường là các nhóm khủng bố được dán nhãn hoặc những người theo chủ nghĩa ma túy. [86] [87] Không có định nghĩa toàn cầu, ràng buộc về mặt pháp lý, luật hình sự về khủng bố. [88] [89] Các định nghĩa phổ biến về khủng bố chỉ đề cập đến những hành vi bạo lực nhằm tạo ra nỗi sợ hãi (khủng bố), được thực hiện cho một mục tiêu tôn giáo, chính trị hoặc ý thức hệ, cố tình nhắm mục tiêu hoặc coi thường sự an toàn của những người không chiến đấu (ví dụ, nhân viên quân sự hoặc dân thường trung lập) và được cam kết bởi các cơ quan phi chính phủ. [86] Một số định nghĩa cũng bao gồm các hành vi bạo lực và chiến tranh bất hợp pháp, đặc biệt là tội ác chống lại loài người (xem các phiên tòa ở Nieders), chính quyền đồng minh coi đảng Đức Quốc xã, các tổ chức cảnh sát và bán quân sự của nó, và nhiều công ty con của các tổ chức tội phạm "của đảng Đức Quốc xã. Việc sử dụng các chiến thuật tương tự của các tổ chức tội phạm đối với các vợt bảo vệ hoặc để thực thi một bộ phận im lặng thường không được dán nhãn khủng bố mặc dù những hành động tương tự này có thể được dán nhãn khủng bố khi được thực hiện bởi một nhóm có động cơ chính trị.terrorism refer only to those violent acts which are intended to create fear (terror), are perpetrated for a religious, political or ideological goal, deliberately target or disregard the safety of non-combatants (e.g., neutral military personnel or civilians), and are committed by non-government agencies.[86] Some definitions also include acts of unlawful violence and war, especially crimes against humanity (see the Nuremberg Trials), Allied authorities deeming the German Nazi Party, its paramilitary and police organizations, and numerous associations subsidiary to the Nazi Party "criminal organizations". The use of similar tactics by criminal organizations for protection rackets or to enforce a code of silence is usually not labeled terrorism though these same actions may be labeled terrorism when done by a politically motivated group. Các nhóm đáng chú ý bao gồm Medellin Cartel, Corleonesi Mafia, các băng đảng khác nhau của Mexico và tư thế Jamaica. Other[edit][edit]
Tội phạm tài chính [chỉnh sửa][edit]Các nhóm tội phạm có tổ chức tạo ra một lượng lớn tiền bằng các hoạt động như buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, tống tiền, trộm cắp và tội phạm tài chính. [90] Những tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp này ít được sử dụng cho chúng trừ khi chúng có thể ngụy trang và chuyển đổi nó thành các quỹ có sẵn để đầu tư vào doanh nghiệp hợp pháp. Các phương pháp họ sử dụng để chuyển đổi tiền ’bẩn của mình thành‘ tài sản sạch sẽ khuyến khích tham nhũng. Các nhóm tội phạm có tổ chức cần phải che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Điều này cho phép mở rộng các nhóm OC, vì ‘Giặt ủi hoặc‘ Wash Chu kỳ hoạt động để trang trải đường mòn tiền và chuyển đổi tiền thu được của tội phạm thành các tài sản có thể sử dụng được. Rửa tiền là xấu cho thương mại quốc tế và trong nước, danh tiếng ngân hàng và cho các chính phủ và luật pháp hiệu quả. Điều này là do các phương pháp được sử dụng để che giấu số tiền thu được của tội phạm. Các phương pháp này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: mua các giá trị dễ dàng vận chuyển, định giá chuyển nhượng và sử dụng "các ngân hàng ngầm", [91] cũng như các công ty xâm nhập vào nền kinh tế pháp lý. [92] Những người giặt giũ cũng sẽ đồng hành tiền bất hợp pháp với doanh thu được tạo ra từ các doanh nghiệp để tiếp tục che giấu các quỹ bất hợp pháp của họ. Số liệu chính xác cho số lượng tiền thu được hình sự được rửa gần như không thể tính toán, các ước tính sơ bộ đã được thực hiện, nhưng chỉ mang lại cảm giác về quy mô của vấn đề và không hoàn toàn vấn đề thực sự tuyệt vời như thế nào. Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm đã thực hiện một nghiên cứu, họ ước tính rằng vào năm 2009, việc rửa tiền tương đương với khoảng 2,7% GDP toàn cầu được rửa; Điều này bằng khoảng 1,6 nghìn tỷ đô la Mỹ. [93] Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về rửa tiền (FATF), một cơ quan liên chính phủ được thành lập để chống rửa tiền, đã tuyên bố rằng "một nỗ lực bền vững từ năm 1996 và 2000 của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) để tạo ra các ước tính như vậy thất bại." [ 94] Tuy nhiên, những nỗ lực chống rửa tiền thu giữ tài sản rửa tiền trong năm 2001 lên tới 386 triệu đô la. [94] Sự tăng trưởng nhanh chóng của rửa tiền là do:
Rửa tiền là một quá trình ba giai đoạn:
Phương tiện rửa tiền:
Mục đích chính sách trong lĩnh vực này là làm cho thị trường tài chính minh bạch và giảm thiểu việc lưu thông tiền hình sự và chi phí của nó đối với thị trường hợp pháp. [95] [96] Counterfeiting[edit][edit]Tiền giả là một tội phạm tài chính khác. Việc làm giả tiền bao gồm sản xuất tiền bất hợp pháp sau đó được sử dụng để trả cho bất cứ điều gì mong muốn. Ngoài việc là một tội phạm tài chính, việc làm giả còn liên quan đến việc sản xuất hoặc phân phối hàng hóa dưới tên giả định. Những người làm giả được hưởng lợi vì người tiêu dùng tin rằng họ đang mua hàng từ các công ty mà họ tin tưởng, trong khi thực tế họ đang mua hàng giả chất lượng thấp. [97] Năm 2007, OECD đã báo cáo phạm vi của các sản phẩm giả mạo bao gồm thực phẩm, dược phẩm, thuốc trừ sâu, linh kiện điện, thuốc lá và thậm chí cả các sản phẩm làm sạch gia đình ngoài các bộ phim thông thường, âm nhạc, tài liệu, trò chơi và các thiết bị điện khác, phần mềm và thời trang. [[[[[[ 98] Một số thay đổi định tính trong thương mại các sản phẩm giả:
Tax evasion[edit]The economic effects of organized crime have been approached from a number of both theoretical and empirical positions, however the nature of such activity allows for misrepresentation.[100][101][102][103][104][105] The level of taxation taken by a nation-state, rates of unemployment, mean household incomes and level of satisfaction with government and other economic factors all contribute to the likelihood of criminals to participate in tax evasion.[101] As most organized crime is perpetrated in the liminal state between legitimate and illegitimate markets, these economic factors must adjusted to ensure the optimal amount of taxation without promoting the practice of tax evasion.[106] As with any other crime, technological advancements have made the commission of tax evasion easier, faster and more globalized. The ability for organized criminals to operate fraudulent financial accounts, utilize illicit offshore bank accounts, access tax havens or tax shelters,[107] and operating goods smuggling syndicates to evade importation taxes help ensure financial sustainability, security from law enforcement, general anonymity and the continuation of their operations. Cybercrime[edit][edit]Internet fraud[edit]Identity theft is a form of fraud or cheating of another person's identity in which someone pretends to be someone else by assuming that person's identity, typically in order to access resources or obtain credit and other benefits in that person's name. Victims of identity theft (those whose identity has been assumed by the identity thief) can suffer adverse consequences if held accountable for the perpetrator's actions, as can organizations and individuals who are defrauded by the identity thief, and to that extent are also victims. Internet fraud refers to the actual use of Internet services to present fraudulent solicitations to prospective victims, to conduct fraudulent transactions, or to transmit the proceeds of fraud to financial institutions or to others connected with the scheme. In the context of organized crime, both may serve as means through which other criminal activity may be successfully perpetrated or as the primary goal themselves. Email fraud, advance-fee fraud, romance scams, employment scams, and other phishing scams are the most common and most widely used forms of identity theft,[108] though with the advent of social networking fake websites, accounts and other fraudulent or deceitful activity has become commonplace. Copyright infringement[edit]Copyright infringement is the unauthorized or prohibited use of works under copyright, infringing the copyright holder's exclusive rights, such as the right to reproduce or perform the copyrighted work, or to make derivative works. Whilst almost universally considered under civil procedure, the impact and intent of organized criminal operations in this area of crime has been the subject of much debate. Article 61 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) requires that signatory countries establish criminal procedures and penalties in cases of willful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. More recently copyright holders have demanded that states provide criminal sanctions for all types of copyright infringement.[109] Organized criminal groups capitalize on consumer complicity, advancements in security and anonymity technology, emerging markets and new methods of product transmission, and the consistent nature of these provides a stable financial basis for other areas of organized crime.[citation needed] Cyberwarfare[edit][edit]Cyberwarfare refers to politically motivated hacking to conduct sabotage and espionage. It is a form of information warfare sometimes seen as analogous to conventional warfare[110] although this analogy is controversial for both its accuracy and its political motivation. It has been defined as activities by a nation-state to penetrate another nation's computers or networks with the intention of causing civil damage or disruption.[111] Moreover, it acts as the "fifth domain of warfare,"[112] and William J. Lynn, U.S. Deputy Secretary of Defense, states that "as a doctrinal matter, the Pentagon has formally recognized cyberspace as a new domain in warfare . . . [which] has become just as critical to military operations as land, sea, air, and space."[113] Cyber espionage is the practice of obtaining confidential, sensitive, proprietary or classified information from individuals, competitors, groups, or governments using illegal exploitation methods on internet, networks, software and/or computers. There is also a clear military, political, or economic motivation. Unsecured information may be intercepted and modified, making espionage possible internationally. The recently established Cyber Command is currently debating whether such activities as commercial espionage or theft of intellectual property are criminal activities or actual "breaches of national security."[114] Furthermore, military activities that use computers and satellites for coordination are at risk of equipment disruption. Orders and communications can be intercepted or replaced. Power, water, fuel, communications, and transportation infrastructure all may be vulnerable to sabotage. According to Clarke, the civilian realm is also at risk, noting that the security breaches have already gone beyond stolen credit card numbers, and that potential targets can also include the electric power grid, trains, or the stock market.[114] Computer viruses[edit]The term "computer virus" may be used as an overarching phrase to include all types of true viruses, malware, including computer worms, Trojan horses, most rootkits, spyware, dishonest adware and other malicious and unwanted software (though all are technically unique),[115] and proves to be quite financially lucrative for criminal organizations,[116] offering greater opportunities for fraud and extortion whilst increasing security, secrecy and anonymity.[117] Worms may be utilized by organized crime groups to exploit security vulnerabilities (duplicating itself automatically across other computers a given network),[118] while a Trojan horse is a program that appears harmless but hides malicious functions (such as retrieval of stored confidential data, corruption of information, or interception of transmissions). Worms and Trojan horses, like viruses, may harm a computer system's data or performance. Applying the Internet model of organized crime, the proliferation of computer viruses and other malicious software promotes a sense of detachment between the perpetrator (whether that be the criminal organization or another individual) and the victim; this may help to explain vast increases in cyber-crime such as these for the purpose of ideological crime or terrorism.[119] In mid July 2010, security experts discovered a malicious software program that had infiltrated factory computers and had spread to plants around the world. It is considered "the first attack on critical industrial infrastructure that sits at the foundation of modern economies," notes the New York Times.[120] White-collar crime and corruption[edit]Corporate crime[edit]Corporate crime refers to crimes committed either by a corporation (i.e., a business entity having a separate legal personality from the natural persons that manage its activities), or by individuals that may be identified with a corporation or other business entity (see vicarious liability and corporate liability). Corporate crimes are motivated by either the individuals desire or the corporations desire to increase profits.[121] The cost of corporate crimes to United States taxpayers is about $500 billion.[121] Note that some forms of corporate corruption may not actually be criminal if they are not specifically illegal under a given system of laws. For example, some jurisdictions allow insider trading. The different businesses that organized crime figures have been known to operate is vast, including but not limited to pharmacies, import-export companies, check-cashing stores, tattoo parlors, zoos, online dating sites, liquor stores, motorcycle shops, banks, hotels, ranches and plantations, electronic stores, beauty salons, real estate companies, daycares, framing stores, taxicab companies, phone companies, shopping malls, jewelry stores, modeling agencies, dry cleaners, pawn shops, pool halls, clothing stores, freight companies, charity foundations, youth centers, recording studios, sporting goods stores, furniture stores, gyms, insurance companies, security companies, law firms, and private military companies.[122] Labor racketeering[edit]Labor Racketeering, as defined by the United States Department of Labor, is the infiltrating, exploiting, and controlling of employee benefit plan, union, employer entity, or workforce that is carried out through illegal, violent, or fraudulent means for profit or personal benefit.[123] Labor racketeering has developed since the 1930s, affecting national and international construction, mining, energy production and transportation[124] sectors immensely.[125] Activity has focused on the importation of cheap or unfree labor, involvement with union and public officials (political corruption), and counterfeiting.[126] Political corruption[edit]Political corruption [127] is the use of legislated powers by government officials for illegitimate private gain. Misuse of government power for other purposes, such as repression of political opponents and general police brutality, is not considered political corruption. Neither are illegal acts by private persons or corporations not directly involved with the government. An illegal act by an officeholder constitutes political corruption only if the act is directly related to their official duties. Forms of corruption vary, but include bribery, extortion, cronyism, nepotism, patronage, graft, and embezzlement. While corruption may facilitate criminal enterprise such as drug trafficking, money laundering, and human trafficking, it is not restricted to these activities. The activities that constitute illegal corruption differ depending on the country or jurisdiction. For instance, certain political funding practices that are legal in one place may be illegal in another. In some cases, government officials have broad or poorly defined powers, which make it difficult to distinguish between legal and illegal actions. Worldwide, bribery alone is estimated to involve over 1 trillion US dollars annually.[128][129] A state of unrestrained political corruption is known as a kleptocracy, literally meaning "rule by thieves". Buôn bán ma túy [chỉnh sửa][edit]Các tuyến buôn bán ma túy ở Mexico. Có ba khu vực chính xoay quanh buôn bán ma túy, được gọi là Tam giác vàng (Miến Điện, Lào, Thái Lan), Lưỡi liềm vàng (Afghanistan) và Trung và Nam Mỹ. Có những gợi ý rằng do sự suy giảm liên tục trong sản xuất thuốc phiện ở Đông Nam Á, những kẻ buôn người có thể bắt đầu tìm đến Afghanistan như một nguồn heroin. "[130] Liên quan đến tội phạm có tổ chức và tăng tốc sản xuất thuốc tổng hợp ở Đông và Đông Nam Á, đặc biệt là Tam giác vàng, Sam Gor, còn được gọi là Công ty, là tổ chức tội phạm quốc tế nổi bật nhất có trụ sở tại Châu Á-Thái Bình Dương. Nó được tạo thành từ các thành viên của năm bộ ba khác nhau. Sam Gor được hiểu là đứng đầu bởi người Canada gốc Trung Quốc Chi Lop. Syndicate Trung Quốc Quảng Đông chủ yếu liên quan đến buôn bán ma túy, kiếm được ít nhất 8 tỷ đô la mỗi năm. [131] Sam Gor bị cáo buộc kiểm soát 40% thị trường methamphetamine châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời buôn bán heroin và ketamine. Tổ chức này hoạt động ở nhiều quốc gia, bao gồm Myanmar, Thái Lan, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. Sam Gor trước đây đã sản xuất meth ở miền nam Trung Quốc và hiện được cho là sản xuất chủ yếu ở Tam giác vàng, đặc biệt là bang Shan, Myanmar, chịu trách nhiệm cho phần lớn sự gia tăng tinh thể khổng lồ trong những năm gần đây. [132] Nhóm này được hiểu là đứng đầu bởi Tse Chi Lop, một tay xã hội đen người Canada gốc Trung Quốc sinh ra ở Quảng Châu, Trung Quốc. TSE là cựu thành viên của nhóm tội phạm có trụ sở tại Hồng Kông, Big Circle Gang. Năm 1988, TSE di cư đến Canada. Năm 1998, TSE bị kết án vận chuyển heroin vào Hoa Kỳ và phục vụ chín năm sau song sắt. TSE đã được so sánh trong sự nổi bật với Joaquín "El Chapo" Guzmán và Pablo Escobar. [133]The Company, is the most prominent international crime syndicate based in Asia-Pacific. It is made up of members of five different triads. Sam Gor is understood to be headed by Chinese-Canadian Tse Chi Lop. The Cantonese Chinese syndicate is primarily involved in drug trafficking, earning at least $8 billion per year.[131] Sam Gor is alleged to control 40% of the Asia-Pacific methamphetamine market, while also trafficking heroin and ketamine. The organization is active in a variety of countries, including Myanmar, Thailand, New Zealand, Australia, Japan, China and Taiwan. Sam Gor previously produced meth in Southern China and is now believed to manufacture mainly in the Golden Triangle, specifically Shan State, Myanmar, responsible for much of the massive surge of crystal meth in recent years.[132] The group is understood to be headed by Tse Chi Lop, a Chinese-Canadian gangster born in Guangzhou, China. Tse is a former member of the Hong Kong-based crime group, the Big Circle Gang. In 1988, Tse immigrated to Canada. In 1998, Tse was convicted of transporting heroin into the United States and served nine years behind bars. Tse has been compared in prominence to Joaquín "El Chapo" Guzmán and Pablo Escobar.[133] Nguồn cung heroin của Hoa Kỳ chủ yếu là từ các nguồn nước ngoài bao gồm Tam giác vàng Đông Nam Á, Tây Nam Á và Châu Mỹ Latinh. Heroin có hai dạng. Đầu tiên là dạng cơ sở hóa học của nó thể hiện nó là màu nâu và thứ hai là dạng muối có màu trắng. [130] Cái trước chủ yếu được sản xuất ở Afghanistan và một số quốc gia phía tây nam trong khi nước này có lịch sử được sản xuất chỉ ở Đông Nam Á, nhưng sau đó đã chuyển sang sản xuất ở Afghanistan. Có một số heroin trắng nghi ngờ cũng đang được sản xuất ở Iran và Pakistan, nhưng nó không được xác nhận. Khu vực sản xuất heroin này được gọi là Lưỡi liềm vàng. Heroin không phải là loại thuốc duy nhất được sử dụng trong các lĩnh vực này. Thị trường châu Âu đã cho thấy các dấu hiệu sử dụng ngày càng tăng trong opioid trên đầu sử dụng heroin dài hạn. [134] Buôn bán người [Chỉnh sửa][edit]Buôn bán tình dục [chỉnh sửa][edit]Buôn bán người cho mục đích bóc lột tình dục là một nguyên nhân chính của chế độ nô lệ tình dục đương đại và chủ yếu là cho phụ nữ và trẻ em gái mại dâm vào các ngành công nghiệp tình dục. [135] Chế độ nô lệ tình dục bao gồm hầu hết, nếu không phải tất cả, các hình thức mại dâm bắt buộc. [136] Các thuật ngữ "mại dâm bắt buộc" hoặc "mại dâm bị thực thi" xuất hiện trong các công ước quốc tế và nhân đạo nhưng đã được hiểu không đầy đủ và áp dụng không nhất quán. "Gói mại dâm" thường đề cập đến các điều kiện kiểm soát đối với một người bị ép buộc bởi người khác để tham gia vào hoạt động tình dục. [137] Số lượng chính thức của các cá nhân trong chế độ nô lệ tình dục trên toàn thế giới khác nhau. Năm 2001, Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính khoảng 400.000, Cục Điều tra Liên bang ước tính khoảng 700.000 và UNICEF ước tính khoảng 1,75 triệu. [138] Các điểm đến phổ biến nhất cho các nạn nhân của nạn buôn người là Thái Lan, Nhật Bản, Israel, Bỉ, Hà Lan, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ, theo báo cáo của Unodc. [139] Nhập cư bất hợp pháp và những người buôn lậu [chỉnh sửa][edit]Mọi người buôn lậu được định nghĩa là "tạo thuận lợi, vận chuyển, cố gắng vận chuyển hoặc nhập cảnh bất hợp pháp của một người hoặc người qua biên giới quốc tế, vi phạm một hoặc nhiều luật pháp, có thể chấp nhận hoặc thông qua sự lừa dối, chẳng hạn như sử dụng các tài liệu gian lận". [140] Thuật ngữ này được hiểu là và thường được sử dụng thay thế cho nhau với buôn lậu người di cư, được định nghĩa bởi Công ước Liên Hợp Quốc chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là "... việc mua sắm, để có được, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, sự gia nhập bất hợp pháp của một người vào một đảng nhà nước mà người đó không phải là quốc gia ". [141] Thực tiễn này đã tăng lên trong vài thập kỷ qua và ngày nay hiện chiếm một phần đáng kể nhập cư bất hợp pháp ở các quốc gia trên thế giới. Mọi người buôn lậu thường diễn ra với sự đồng ý của người hoặc người bị buôn lậu, và những lý do phổ biến cho các cá nhân tìm cách buôn lậu bao gồm việc làm và cơ hội kinh tế, cải thiện cá nhân và/hoặc gia đình, và thoát khỏi cuộc đàn áp hoặc xung đột. Chế độ nô lệ đương đại và lao động cưỡng bức [chỉnh sửa][edit]Số lượng nô lệ ngày nay vẫn cao tới 12 triệu [142] đến 27 triệu. [143] [144] [145] Đây có lẽ là tỷ lệ nô lệ nhỏ nhất đối với phần còn lại của dân số thế giới trong lịch sử. [146] Hầu hết là nô lệ nợ, phần lớn ở Nam Á, những người đang bị ràng buộc nợ phải phát sinh bởi những người cho vay, đôi khi thậm chí trong nhiều thế hệ. [147] Đây là ngành công nghiệp tội phạm đang phát triển nhanh nhất và được dự đoán cuối cùng sẽ vượt xa buôn bán ma túy. [135] [148] Nguồn gốc lịch sử [chỉnh sửa][edit]Thế kỷ thứ mười chín [chỉnh sửa][edit]Ngày nay, tội phạm đôi khi được coi là một hiện tượng đô thị, nhưng đối với hầu hết lịch sử loài người, đó là giao diện nông thôn gặp phải phần lớn các tội ác vị trí). Đối với hầu hết các phần, trong một ngôi làng, các thành viên giữ tội phạm với tỷ lệ rất thấp; Tuy nhiên, những người ngoài cuộc như cướp biển, đường cao tốc và tên cướp đã tấn công các tuyến đường và đường thương mại, đôi khi làm gián đoạn nghiêm trọng thương mại, tăng chi phí, giá bảo hiểm và giá cả cho người tiêu dùng. Theo nhà tội phạm học Paul Lunde, "Vi phạm và Banditry đã đến với thế giới tiền công nghiệp, những gì tội phạm có tổ chức là đối với xã hội hiện đại." [149]
Như Lunde tuyên bố, "những kẻ chinh phục man rợ, cho dù là những kẻ phá hoại, Goths, Bắc Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hay Mông Cổ thường không được coi là các nhóm tội phạm có tổ chức, nhưng họ chia sẻ nhiều đặc điểm liên quan đến các tổ chức tội phạm thịnh vượng. Chủ yếu dựa trên dân tộc, đã sử dụng bạo lực và đe dọa, và tuân thủ các luật pháp của chính họ. "[149] Ở Rome cổ đại, có một kẻ ngoài vòng pháp luật khét tiếng tên là Bulla Felix đã tổ chức và lãnh đạo một nhóm gồm sáu trăm tên cướp. Khủng bố được liên kết với tội phạm có tổ chức, nhưng có mục tiêu chính trị thay vì chỉ là tài chính, do đó có sự chồng chéo nhưng sự tách biệt giữa khủng bố và tội phạm có tổ chức. Hàng rào ở Ming và Qing Trung Quốc [chỉnh sửa][edit]Một hàng rào hoặc người nhận (銷贓), là một thương gia đã mua và bán hàng hóa bị đánh cắp. Hàng rào là một phần của mạng lưới đồng phạm rộng lớn ở vùng dưới lòng đất của Ming và Qing China. Nghề nghiệp của họ đòi hỏi hoạt động tội phạm, nhưng vì hàng rào thường đóng vai trò là người liên lạc giữa cộng đồng đáng kính hơn đối với tội phạm ngầm, họ được coi là "sự tồn tại bấp bênh ở rìa của xã hội đáng kính". [151]fence or receiver (銷贓者), was a merchant who bought and sold stolen goods. Fences were part of the extensive network of accomplices in the criminal underground of Ming and Qing China. Their occupation entailed criminal activity, but as fences often acted as liaisons between the more respectable community to the underground criminals, they were seen as living a "precarious existence on the fringes of respectable society".[151] Một hàng rào đã làm việc cùng với Kẻ cướp, nhưng trong một dòng công việc khác. Mạng lưới đồng phạm tội phạm thường có được là điều cần thiết để đảm bảo cả sự an toàn và sự thành công của hàng rào. Con đường vào sự chiếm đóng của một hàng rào bắt nguồn, ở một mức độ lớn, từ sự cần thiết. Khi hầu hết hàng rào đến từ hàng ngũ những người nghèo hơn, họ thường nhận bất cứ công việc nào họ có thể - cả hợp pháp và bất hợp pháp. [151] Giống như hầu hết các tên cướp hoạt động trong cộng đồng của riêng họ, hàng rào cũng làm việc trong thị trấn hoặc làng riêng của họ. Ví dụ, trong một số khu vực vệ tinh của thủ đô, quân đội đã sống trong hoặc gần với dân số thường dân và họ có cơ hội tổ chức các giao dịch bất hợp pháp với thường dân. [152] Trong các khu vực như Baoding và Hejian, nông dân địa phương và các thành viên cộng đồng không chỉ mua vật nuôi quân sự như ngựa và gia súc, mà còn giúp che giấu "con vật nuôi bị đánh cắp khỏi quân đội bị ám chỉ bởi lợi nhuận". Nông dân địa phương và các thành viên cộng đồng đã trở thành hàng rào và họ đã giấu các hoạt động tội phạm khỏi các quan chức để đổi lấy sản phẩm hoặc tiền từ những người lính này. [153] Các loại hàng rào [chỉnh sửa][edit]Hầu hết hàng rào không phải là những cá nhân chỉ mua và bán hàng bị đánh cắp để kiếm sống. Phần lớn hàng rào có các nghề nghiệp khác trong xã hội "lịch sự" và tổ chức nhiều nghề nghiệp chính thức. Những nghề nghiệp này bao gồm người lao động, mát mẻ và người bán hàng rong. [154] Những cá nhân như vậy thường gặp tội phạm ở các thị trường trong công việc của họ, và, nhận ra một con đường tiềm năng cho một nguồn thu nhập bổ sung, hình thành người quen và các hiệp hội tạm thời để hỗ trợ lẫn nhau và bảo vệ tội phạm. [154] Trong một ví dụ, một chủ sở hữu của một ngôi nhà trà tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Đặng Yawen, một tên tội phạm và những người khác lên kế hoạch cướp và anh ta đề nghị giúp bán chiến lợi phẩm để trao đổi chiến lợi phẩm. Đôi khi, những tên cướp đã lấp đầy vai trò của hàng rào, bán cho những người họ gặp trên đường. Điều này thực sự có thể được ưa thích hơn đối với những kẻ cướp trong một số trường hợp nhất định, bởi vì họ sẽ không phải trả hàng rào một phần của chiến lợi phẩm. Butchers cũng là người nhận chính cho động vật bị đánh cắp vì thực tế đơn giản là chủ sở hữu không còn có thể nhận ra vật nuôi của chúng một lần đã giết chết chúng. [154] Động vật là những hàng hóa rất có giá trị trong Ming Trung Quốc và một tên cướp có khả năng duy trì cuộc sống từ việc ăn cắp vật nuôi và bán chúng cho hàng rào bán thịt. Mặc dù phần lớn thời gian, hàng rào làm việc với tài sản bị đánh cắp vật lý, hàng rào cũng làm việc như những người thợ cắt tóc lưu động cũng bán thông tin là một điều tốt. Thợ cắt tóc lưu hành thường tích lũy các nguồn thông tin và tin tức quan trọng khi họ đi du lịch, và bán những thông tin quan trọng, thường là tội phạm để tìm kiếm những nơi để ẩn náu hoặc cá nhân để cướp. [154] Theo cách này, các thợ cắt tóc lưu hành cũng đóng vai trò là người giữ thông tin có thể được bán cho cả hai thành viên của Tội phạm dưới lòng đất, cũng như các khách hàng mạnh mẽ trong việc thực hiện chức năng của một điệp viên. Hàng rào không chỉ bán các mặt hàng như trang sức và quần áo mà còn liên quan đến việc buôn bán con tin mà bọn cướp đã bắt cóc. Phụ nữ và trẻ em là những người dễ dàng nhất và trong số những "đối tượng" phổ biến nhất mà hàng rào được bán. Hầu hết các con tin nữ đã được bán cho hàng rào và sau đó được bán dưới dạng gái mại dâm, vợ hoặc phi tần. Một ví dụ về nạn buôn người có thể được nhìn thấy từ băng đảng của Chen Akuei, người đã bắt cóc một cô gái đầy tớ và bán cô ấy cho Lin Baimao, người đã bán cô ấy với ba mươi phần bạc làm vợ. [155] Trái ngược với phụ nữ, những người yêu cầu vẻ đẹp bán với giá cao, trẻ em được bán bất kể ngoại hình hoặc nền tảng gia đình. Trẻ em thường được bán làm người hầu hoặc người giải trí, trong khi các cô gái trẻ thường được bán làm gái mại dâm. [156] Mạng kết nối [Chỉnh sửa][edit]Giống như các thương nhân của hàng hóa trung thực, một trong những công cụ quan trọng nhất của hàng rào là mạng lưới kết nối của họ. Vì họ là người trung gian giữa các tên cướp và khách hàng, hàng rào cần thiết để hình thành và duy trì các kết nối trong cả xã hội "lịch sự", cũng như giữa các tội phạm. Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ trong đó các thành viên của xã hội được gọi là "được kính trọng" trở thành người nhận và người nhận nuôi. Họ không chỉ giúp các tên cướp bán hàng hóa bị đánh cắp mà còn đóng vai trò là đại lý của tên cướp để thu tiền bảo vệ từ các thương nhân và cư dân địa phương. Những hàng rào "bán thời gian" này có địa vị xã hội cao đã sử dụng mối liên hệ của họ với cướp để giúp bản thân giành được vốn xã hội cũng như sự giàu có. Điều cực kỳ quan trọng đối với nghề nghiệp của họ là hàng rào duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng của họ, đặc biệt là các khách hàng quý tộc giàu có của họ. Khi một số thành viên của giới tinh hoa địa phương gia nhập hàng ngũ hàng rào, họ không chỉ bảo vệ tên cướp để bảo vệ lợi ích kinh doanh của họ, họ chủ động hạ gục mọi mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi nhuận bất hợp pháp của họ, ngay cả các quan chức chính phủ. Tại tỉnh Zhejiang, giới tinh hoa địa phương không chỉ có ủy viên tỉnh, Zhu Wan, bị đuổi khỏi văn phòng của mình mà còn cuối cùng "[lái] anh ta tự sát". [157] Điều này là có thể bởi vì hàng rào thường có các phương tiện kiếm sống hợp pháp, cũng như các hoạt động bất hợp pháp và có thể đe dọa sẽ chuyển sang tên cướp cho chính quyền. [151] Nó cũng rất cần thiết cho họ để duy trì mối quan hệ với cướp. Tuy nhiên, đúng như những tên cướp cần hàng rào để kiếm sống. Do đó, hàng rào thường nắm giữ sự thống trị trong mối quan hệ của họ với tên cướp và hàng rào có thể khai thác vị trí của họ, lừa dối tên cướp bằng cách thao túng giá mà họ trả cho tên cướp cho tài sản bị đánh cắp. [151] Nhà an toàn [Chỉnh sửa][edit]Ngoài việc chỉ đơn giản là mua và bán hàng bị đánh cắp, hàng rào thường đóng vai trò bổ sung trong Tội phạm dưới lòng đất của Trung Quốc sớm. Vì dân số nổi cao ở những nơi công cộng như nhà trọ và quán trà, họ thường trở thành nơi lý tưởng để các tên cướp và băng đảng thu thập để trao đổi thông tin và lên kế hoạch cho tội ác tiếp theo của họ. Những người chứa đựng, những người cung cấp nhà an toàn cho tội phạm, thường đóng vai trò nhận hàng bị đánh cắp từ tội phạm bị nuôi dưỡng để bán cho các khách hàng khác. [151] Những ngôi nhà an toàn bao gồm nhà trọ, nhà trà, nhà thổ, các loại thuốc phiện, cũng như các tiệm đánh bạc và nhân viên hoặc chủ sở hữu của các tổ chức đó thường hoạt động như những người chứa đựng, cũng như hàng rào. [158] Những ngôi nhà an toàn này định vị ở những nơi có dân số nổi cao và những người từ tất cả các loại nền xã hội. Bản thân nhà thổ đã giúp những tên cướp này che giấu và bán hàng hóa bị đánh cắp vì luật Ming đặc biệt miễn cho nhà thổ bị chịu trách nhiệm "cho các hành động tội phạm của khách hàng của họ." Mặc dù chính phủ yêu cầu chủ sở hữu của các địa điểm này để báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, nhưng thiếu việc thực thi từ chính chính phủ và một số chủ sở hữu là hàng rào cho tên cướp đã tạo ra một ngôi nhà an toàn lý tưởng cho cướp và băng đảng. Hiệu cầm đồ cũng thường được liên kết với hàng rào bị đánh cắp hàng hóa. Chủ sở hữu hoặc nhân viên của các cửa hàng như vậy thường trả tiền mặt cho hàng hóa bị đánh cắp với mức giá thấp hơn giá trị thị trường cho bọn cướp, những người thường tuyệt vọng về tiền và bán lại hàng hóa để kiếm được lợi nhuận. [159] Hình phạt cho hàng rào [chỉnh sửa][edit]Hai luật Ming khác nhau, Da Ming Lü và Da Gao, được soạn thảo bởi Hoàng đế Hongwu Zhu Yuanzhang, đã kết án hàng rào với các hình phạt khác nhau dựa trên các loại và giá của các sản phẩm bị đánh cắp. Ở các khu vực ven biển, giao dịch bất hợp pháp với người nước ngoài, cũng như buôn lậu, đã trở thành một mối quan tâm lớn đối với chính phủ trong thời kỳ giữa đến cuối Ming. Để cấm tội ác này, chính phủ đã thông qua một đạo luật trong đó những kẻ buôn lậu bất hợp pháp giao dịch với người nước ngoài mà không có sự đồng ý của chính phủ sẽ bị trừng phạt khi lưu vong đến biên giới vì nghĩa vụ quân sự. [160] Ở những khu vực nơi quân đội đóng quân, ăn cắp và bán tài sản quân sự sẽ dẫn đến một hình phạt nghiêm trọng hơn. Trong thời gian Jia Mqing, một trường hợp đã được ghi nhận về việc ăn cắp và bán ngựa quân sự. Bản thân Hoàng đế đã đưa ra hướng rằng những tên trộm đã đánh cắp những con ngựa và những người đã giúp bán những con ngựa sẽ được đưa lên Ca -gue và được gửi đến Lao động trong một trại quân sự biên giới. [161] Trong các mỏ muối, hình phạt cho những người lao động đã đánh cắp muối và những người bán muối bị đánh cắp là nghiêm trọng nhất. Bất cứ ai bị bắt và bị kết tội ăn cắp và bán muối chính phủ đều bị xử tử. Thế kỷ XIX [chỉnh sửa][edit]Trong thời kỳ Victoria, tội phạm và băng đảng bắt đầu thành lập các tổ chức sẽ trở thành thế giới ngầm tội phạm của London. [162] Các xã hội hình sự trong thế giới ngầm bắt đầu phát triển hàng ngũ và nhóm của riêng họ đôi khi được gọi là gia đình và thường được tạo thành từ các tầng lớp thấp hơn và hoạt động trên những kẻ lừa đảo, mại dâm, giả mạo và giả mạo, vụ trộm thương mại và thậm chí là rửa tiền. [162 ] [163] Độc đáo cũng là việc sử dụng tiếng lóng và argots được sử dụng bởi các xã hội tội phạm Victoria để phân biệt lẫn nhau, giống như những người được nhân rộng bởi các băng đảng đường phố như người mù đỉnh cao. [164] [165] Một trong những ông chủ tội phạm khét tiếng nhất trong thế giới ngầm Victoria là Adam Worth, người có biệt danh là "Napoleon của thế giới tội phạm" hoặc "Napoleon của tội phạm" và trở thành nguồn cảm hứng đằng sau nhân vật nổi tiếng của Giáo sư Moriarty. [162] [166 ] Tội phạm có tổ chức ở Hoa Kỳ lần đầu tiên nổi tiếng ở miền Tây cũ và các nhà sử học như Brian J. Robb và Erin H. Turner đã truy tìm các tập đoàn tội phạm có tổ chức đầu tiên cho băng đảng Cowboy Cowboy và Bunch hoang dã. [167] [168] Các chàng cao bồi giám sát, mặc dù được tổ chức một cách lỏng lẻo, là duy nhất cho các hoạt động tội phạm của họ ở biên giới Mexico, trong đó họ sẽ đánh cắp và bán gia súc cũng như buôn lậu hàng hóa ở giữa các quốc gia. [169] Ở phía tây cũ, có những ví dụ khác về các băng đảng hoạt động theo những cách tương tự như một tập đoàn tội phạm có tổ chức như băng đảng Innocents, Gang Jim Miller, Gang Soaccum Smith, Gang Belle Starr và Bob Dozier Gang. Thế kỷ XX [chỉnh sửa][edit]Mô hình COSA Nostra của Donald Cressey đã nghiên cứu các gia đình Mafia độc quyền và điều này hạn chế những phát hiện rộng lớn hơn của ông. Các cấu trúc là chính thức và hợp lý với các nhiệm vụ được phân bổ, giới hạn về lối vào và ảnh hưởng đến các quy tắc được thiết lập để bảo trì tổ chức và bền vững. [170] [171] Trong bối cảnh này, có một sự khác biệt giữa tội phạm có tổ chức và chuyên nghiệp; Có hệ thống phân cấp vai trò được xác định rõ cho các nhà lãnh đạo và thành viên, các quy tắc cơ bản và các mục tiêu cụ thể quyết định hành vi của họ và chúng được hình thành như một hệ thống xã hội, một điều được thiết kế hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận và cung cấp hàng hóa bị cấm. Albini thấy hành vi tội phạm có tổ chức là bao gồm các mạng lưới khách hàng và khách hàng, thay vì hệ thống phân cấp hợp lý hoặc xã hội bí mật. [18] [19] [20] Các mạng được đặc trưng bởi một hệ thống quan hệ quyền lực lỏng lẻo. Mỗi người tham gia quan tâm đến việc tiếp tục phúc lợi của chính mình. Các doanh nhân hình sự là những người bảo trợ và họ trao đổi thông tin với khách hàng của họ để có được sự hỗ trợ của họ. Khách hàng bao gồm các thành viên của các băng đảng, các chính trị gia địa phương và quốc gia, các quan chức chính phủ và người dân tham gia vào kinh doanh hợp pháp. Những người trong mạng có thể không trực tiếp là một phần của tổ chức tội phạm cốt lõi. Hơn nữa cách tiếp cận của cả Cressey và Albini, Ianni và Ianni đã nghiên cứu các tập đoàn tội phạm người Mỹ gốc Ý ở New York và các thành phố khác. [172] [173] Kinship is seen as the basis of organized crime rather than the structures Cressey had identified; this includes fictive godparental and affinitive ties as well as those based on blood relations and it is the impersonal actions, not the status or affiliations of their members, that define the group. Rules of conduct and behavioral aspects of power and networks and roles include the following:
Strong family ties are derived from the traditions of southern Italy, where family rather than the church or state is the basis of social order and morality. The "disorganized crime" and choice theses[edit]One of the most important trends to emerge in criminological thinking about OC in recent years is the suggestion that it is not, in a formal sense, "organized" at all. Evidence includes lack of centralized control, absence of formal lines of communication, fragmented organizational structure. It is distinctively disorganized. For example, Seattle's crime network in the 1970s and 80s consisted of groups of businessmen, politicians and of law enforcement officers. They all had links to a national network via Meyer Lansky, who was powerful, but there was no evidence that Lansky or anyone else exercised centralized control over them.[174] While some crime involved well-known criminal hierarchies in the city, criminal activity was not subject to central management by these hierarchies nor by other controlling groups, nor were activities limited to a finite number of objectives. The networks of criminals involved with the crimes did not exhibit organizational cohesion. Too much emphasis had been placed on the Mafia as controlling OC. The Mafia were certainly powerful but they "were part of a heterogeneous underworld, a network characterized by complex webs of relationships." OC groups were violent and aimed at making money but because of the lack of structure and fragmentation of objectives, they were "disorganized".[175][176] Further studies showed neither bureaucracy nor kinship groups are the primary structure of organized crime; rather, the primary structures were found to lie in partnerships or a series of joint business ventures.[177][178] Despite these conclusions, all researchers observed a degree of managerial activities among the groups they studied. All observed networks and a degree of persistence, and there may be utility in focusing on the identification of organizing roles of people and events rather than the group's structure.[179][180] There may be three main approaches to understand the organizations in terms of their roles as social systems:[181]
Organized crime groups may be a combination of all three. International governance approach[edit]International consensus on defining organized crime has become important since the 1970s due to its increased prevalence and impact. e.g., UN in 1976 and EU 1998. OC is "...the large scale and complex criminal activity carried on by groups of persons, however loosely or tightly organized for the enrichment of those participating at the expense of the community and its members. It is frequently accomplished through ruthless disregard of any law, including offenses against the person and frequently in connection with political corruption." (UN) "A criminal organization shall mean a lasting, structured association of two or more persons, acting in concert with a view to committing crimes or other offenses which are punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least four years or a more serious penalty, whether such crimes or offenses are an end in themselves or a means of obtaining material benefits and, if necessary, of improperly influencing the operation of public authorities." (UE) Not all groups exhibit the same characteristics of structure. However, violence and corruption and the pursuit of multiple enterprises and continuity serve to form the essence of OC activity.[182][183] Có mười một đặc điểm từ Ủy ban châu Âu và Europol quan hệ đến một định nghĩa làm việc về tội phạm có tổ chức. Sáu trong số đó phải được thỏa mãn và bốn người in nghiêng là bắt buộc. Tóm tắt, họ là:
Với quy ước chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) có một định nghĩa tương tự:
Những người khác nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền lực, lợi nhuận và vĩnh viễn, xác định hành vi tội phạm có tổ chức như:
Định nghĩa cần phải tập hợp các yếu tố pháp lý và xã hội của nó. OC có các hiệu ứng xã hội, chính trị và kinh tế rộng rãi. Nó sử dụng bạo lực và tham nhũng để đạt được kết thúc của mình: "OC khi nhóm chủ yếu tập trung vào lợi nhuận bất hợp pháp phạm tội có hệ thống ảnh hưởng xấu đến xã hội và có khả năng che chở thành công Tham nhũng. "[185] [186] Đó là một sai lầm khi sử dụng thuật ngữ "OC" như thể nó biểu thị một hiện tượng rõ ràng và được xác định rõ ràng. Bằng chứng liên quan đến OC "cho thấy một cảnh quan ít được tổ chức, rất đa dạng về việc tổ chức tội phạm. Các hoạt động kinh tế của các tội phạm tổ chức này có thể được mô tả tốt hơn từ quan điểm của 'doanh nghiệp tội phạm' hơn là từ các khuôn khổ không rõ ràng về mặt khái niệm như 'OC'. " Nhiều định nghĩa nhấn mạnh 'bản chất nhóm' của OC, 'tổ chức' của các thành viên, việc sử dụng bạo lực hoặc tham nhũng của nó để đạt được mục tiêu và tính cách ngoại lệ của nó ... OC có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức vào các thời điểm khác nhau và Ở những nơi khác nhau. Do sự đa dạng của các định nghĩa, có một mối nguy hiểm rõ ràng trong việc hỏi về OC là gì? và mong đợi một câu trả lời đơn giản. [187] Các địa điểm của quyền lực và tội phạm có tổ chức [chỉnh sửa][edit]Một số đặc biệt rằng tất cả các tội phạm có tổ chức hoạt động ở cấp độ quốc tế, mặc dù hiện tại không có tòa án quốc tế nào có khả năng cố gắng phạm tội do các hoạt động đó (tiền nộp của tòa án hình sự quốc tế chỉ mở rộng để đối phó với những người bị buộc tội phạm tội chống lại loài người, ví dụ, diệt chủng). Nếu một mạng hoạt động chủ yếu từ một khu vực tài phán và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của nó ở đó và trong một số khu vực pháp lý khác thì đó là 'quốc tế', mặc dù có thể sử dụng thuật ngữ 'xuyên quốc gia' chỉ để dán nhãn cho các hoạt động của một nhóm tội phạm lớn tập trung vào không một khu vực tài phán nào ngoài hoạt động trong nhiều người. Do đó, sự hiểu biết về tội phạm có tổ chức đã tiến triển để kết hợp quốc tế hóa và hiểu biết về xung đột xã hội thành một trong những quyền lực, kiểm soát, rủi ro hiệu quả và tiện ích, tất cả trong bối cảnh lý thuyết tổ chức. Sự tích lũy của sức mạnh xã hội, kinh tế và chính trị [188] đã duy trì bản thân như một mối quan tâm cốt lõi của tất cả các tổ chức tội phạm:
Tội phạm có tổ chức đương đại có thể rất khác với phong cách mafia truyền thống, đặc biệt là về sự phân phối và tập trung hóa quyền lực, cấu trúc thẩm quyền và khái niệm 'kiểm soát' trên lãnh thổ và tổ chức của một người. Có một xu hướng tránh xa sự tập trung của quyền lực và sự phụ thuộc vào mối quan hệ gia đình đối với một sự phân mảnh của các cấu trúc và tính không chính thức của các mối quan hệ trong các nhóm tội phạm. Tội phạm có tổ chức điển hình nhất là khởi sắc khi một chính phủ trung ương và xã hội dân sự vô tổ chức, yếu đuối, vắng mặt hoặc không đáng tin cậy. Điều này có thể xảy ra trong một xã hội phải đối mặt với các giai đoạn chính trị, kinh tế hoặc xã hội hoặc chuyển đổi, chẳng hạn như thay đổi chính phủ hoặc thời kỳ phát triển kinh tế nhanh chóng, đặc biệt nếu xã hội thiếu các thể chế mạnh mẽ và thành lập và luật pháp. Sự giải thể của Liên Xô và các cuộc cách mạng năm 1989 ở Đông Âu đã chứng kiến sự sụp đổ của khối cộng sản đã tạo ra một nơi sinh sản cho các tổ chức tội phạm. Các lĩnh vực tăng trưởng mới nhất cho tội phạm có tổ chức là trộm cắp danh tính và tống tiền trực tuyến. Những hoạt động này đang gặp rắc rối vì họ không khuyến khích người tiêu dùng sử dụng Internet cho thương mại điện tử. Thương mại điện tử được cho là sẽ san bằng sân chơi giữa các doanh nghiệp nhỏ và lớn, nhưng sự tăng trưởng của tội phạm có tổ chức trực tuyến đang dẫn đến hiệu ứng ngược lại; Các doanh nghiệp lớn có thể mua nhiều băng thông hơn (để chống lại các cuộc tấn công từ chối dịch vụ) và bảo mật vượt trội. Hơn nữa, tội phạm có tổ chức sử dụng internet khó theo dõi cảnh sát hơn nhiều (mặc dù họ ngày càng triển khai các cybercops) vì hầu hết các lực lượng cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật hoạt động trong phạm vi quyền tài phán địa phương hoặc quốc gia trong khi Internet dễ dàng hơn cho các tổ chức tội phạm hoạt động trên các ranh giới như vậy mà không phát hiện. Trong quá khứ, các tổ chức tội phạm đã tự nhiên hạn chế bởi nhu cầu mở rộng, đưa họ vào cạnh tranh với nhau. Cuộc thi này, thường dẫn đến bạo lực, sử dụng các tài nguyên có giá trị như nhân lực (bị giết hoặc bị tống vào tù), thiết bị và tài chính. Tại Hoa Kỳ, James "Whitey" Bulger, ông chủ mob Ailen của băng đảng Winter Hill ở Boston đã trở thành người cung cấp thông tin cho Cục Điều tra Liên bang (FBI). Ông đã sử dụng vị trí này để loại bỏ sự cạnh tranh và củng cố quyền lực trong thành phố Boston, dẫn đến việc bỏ tù một số nhân vật tội phạm có tổ chức cao cấp bao gồm Gennaro Angiulo, Underboss của gia đình Tội phạm. Sự đấu đá đôi khi xảy ra trong một tổ chức, chẳng hạn như Chiến tranh Castellamarese năm 1930 ,31 và Cuộc chiến đám đông ở Boston Ailen của thập niên 1960 và 1970. Ngày nay, các tổ chức tội phạm đang ngày càng làm việc cùng nhau, nhận ra rằng tốt hơn là làm việc hợp tác hơn là cạnh tranh với nhau (một lần nữa, củng cố quyền lực). Điều này đã dẫn đến sự phát triển của các tổ chức tội phạm toàn cầu như Mara Salvatrucha, băng đảng đường 18 và Barrio Azteca. Mafia Mỹ, ngoài việc có liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức ở Ý như Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita và Sicilia Mafia, đã thực hiện kinh doanh với đám đông Ailen, người Mỹ gốc Do Thái, Nhật Bản Yakuza, Mafia Ấn Độ, mafia Nga, kẻ trộm luật pháp và các nhóm tội phạm có tổ chức sau Liên Xô, bộ ba Trung Quốc, các băng đảng Trung Quốc và các băng đảng đường phố châu Á, các băng đảng xe máy và nhiều băng đảng da trắng, đen và Tây Ban Nha. Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm ước tính rằng các nhóm tội phạm có tổ chức đã nắm giữ 322 tỷ đô la tài sản trong năm 2005. [190] Sự gia tăng hợp tác giữa các tổ chức tội phạm có nghĩa là các cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng phải làm việc cùng nhau. FBI vận hành một bộ phận tội phạm có tổ chức từ trụ sở của nó ở Washington, D.C. và được biết đến để làm việc với các quốc gia khác (ví dụ: Polizia di Stato, Dịch vụ an ninh liên bang Nga (FSB) và Cảnh sát Hoàng gia Canada), liên bang (ví dụ: Cục của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ, Cơ quan Thực thi Ma túy, Dịch vụ Thống chế Hoa Kỳ, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, Sở Mật vụ Hoa Kỳ, Dịch vụ An ninh Ngoại giao Hoa Kỳ, Dịch vụ Kiểm tra Bưu chính Hoa Kỳ, Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, Biên phòng Hoa Kỳ, và Cảnh sát biển Hoa Kỳ), tiểu bang (ví dụ: Đơn vị điều tra đặc biệt của Cảnh sát bang Massachusetts, Đơn vị Tội phạm Tổ chức Cảnh sát bang New Jersey, Đơn vị Tội phạm Tổ chức Cảnh sát Tiểu bang Pennsylvania và Cục Điều tra Hình sự của Cảnh sát Tiểu bang New York) và Thành phố (ví dụ, New York Sở cảnh sát thành phố đã tổ chức Đơn vị Tội phạm, Sở Cảnh sát Philadelphia đã tổ chức Đơn vị Tội phạm, Cảnh sát Chicago tổ chức Đơn vị Tội phạm và LOS Bộ phận hoạt động đặc biệt của Sở Cảnh sát Angeles) Các cơ quan thực thi pháp luật. Phân tích học thuật [Chỉnh sửa][edit]Tâm lý học tội phạm [chỉnh sửa][edit]Tâm lý học tội phạm được định nghĩa là nghiên cứu về ý định, hành vi và hành động của một tội phạm hoặc một người nào đó cho phép họ tham gia vào hành vi tội phạm. Mục tiêu là hiểu những gì đang diễn ra trong đầu tội phạm và giải thích lý do tại sao họ đang làm những gì họ đang làm. Điều này thay đổi tùy thuộc vào việc người đó phải đối mặt với hình phạt cho những gì họ đã làm, được chuyển vùng tự do, hoặc nếu họ tự trừng phạt mình. Các nhà tâm lý học tội phạm được gọi ra tòa để giải thích bên trong tâm trí của tội phạm. [Cites cần thiết]citation needed] Lựa chọn hợp lý [Chỉnh sửa][edit]Lý thuyết này coi tất cả các cá nhân là người điều hành hợp lý, thực hiện các hành vi tội phạm sau khi xem xét tất cả các rủi ro liên quan (phát hiện và trừng phạt) so với phần thưởng của tội phạm (cá nhân, tài chính, v.v.). [191] Ít nhấn mạnh được đặt vào trạng thái cảm xúc của người phạm tội. Vai trò của các tổ chức tội phạm trong việc hạ thấp nhận thức về rủi ro và tăng khả năng lợi ích cá nhân được ưu tiên bởi phương pháp này, với cấu trúc, mục đích và hoạt động của các tổ chức là chỉ ra các lựa chọn hợp lý của tội phạm và người tổ chức của họ. [192] Deterrence[edit][edit]Lý thuyết này coi hành vi tội phạm là phản ánh của một cá nhân, tính toán nội bộ [193] bởi tội phạm rằng những lợi ích liên quan đến vi phạm (cho dù là tài chính hay nói cách khác) vượt xa rủi ro nhận thức. [194] [195] Sức mạnh nhận thức, tầm quan trọng hoặc khả năng không thể sai lầm của tổ chức tội phạm tỷ lệ thuận với các loại tội phạm, cường độ của họ và được cho là mức độ phản ứng của cộng đồng. Những lợi ích của việc tham gia vào tội phạm có tổ chức (phần thưởng tài chính cao hơn, kiểm soát kinh tế xã hội lớn hơn, bảo vệ gia đình hoặc những người quan trọng khác, nhận thấy các quyền tự do khỏi các luật hoặc chuẩn mực 'áp bức') đóng góp rất lớn cho tâm lý đằng sau sự xúc phạm nhóm có tổ chức cao. [edit]edit]Tội phạm học thông qua các hiệp hội với nhau. Do đó, sự thành công của các nhóm tội phạm có tổ chức phụ thuộc vào sức mạnh của giao tiếp và thực thi các hệ thống giá trị của họ, các quy trình tuyển dụng và đào tạo được sử dụng để duy trì, xây dựng hoặc lấp đầy khoảng trống trong các hoạt động tội phạm. [196] Một sự hiểu biết về lý thuyết này cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tội phạm, bắt chước cấp trên và sự hiểu biết về các hệ thống giá trị, quy trình và thẩm quyền là những người lái xe chính đằng sau tội phạm có tổ chức. Các mối quan hệ giữa các cá nhân xác định các động lực mà cá nhân phát triển, với tác dụng của hoạt động tội phạm gia đình hoặc ngang hàng là một yếu tố dự báo mạnh mẽ của vi phạm liên thế hệ. [197] Lý thuyết này cũng được phát triển để bao gồm các điểm mạnh và điểm yếu của củng cố, trong bối cảnh các doanh nghiệp tội phạm tiếp tục có thể được sử dụng để giúp hiểu được xu hướng đối với một số tội ác hoặc nạn nhân, mức độ hội nhập vào văn hóa chính thống và khả năng tái phạm / thành công trong phục hồi. [196] [198] [199] Enterprise[edit][edit]Theo lý thuyết này, tội phạm có tổ chức tồn tại vì các thị trường hợp pháp khiến nhiều khách hàng và khách hàng tiềm năng không hài lòng. [47] Nhu cầu cao về một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể (ví dụ: thuốc, mại dâm, vũ khí, nô lệ), mức độ phát hiện rủi ro thấp và lợi nhuận cao dẫn đến môi trường thuận lợi cho các nhóm tội phạm kinh doanh tham gia thị trường và lợi nhuận bằng cách cung cấp các hàng hóa và dịch vụ đó. [200] Để thành công, phải có:
Trong các điều kiện này, cạnh tranh không được khuyến khích, đảm bảo độc quyền hình sự duy trì lợi nhuận. Sự thay thế pháp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ có thể (bằng cách tăng cạnh tranh) buộc sự năng động của các hoạt động tội phạm có tổ chức phải điều chỉnh, cũng như các biện pháp răn đe (giảm nhu cầu) và hạn chế tài nguyên (kiểm soát khả năng cung cấp hoặc sản xuất để cung cấp). [201 ] Hiệp hội khác biệt [Chỉnh sửa][edit]Sutherland đi xa hơn để nói rằng Deviancy phụ thuộc vào các nhóm mâu thuẫn trong xã hội, và các nhóm như vậy đấu tranh về các phương tiện để xác định những gì là tội phạm hoặc lệch lạc trong xã hội. Do đó, các tổ chức tội phạm bị thu hút xung quanh các con đường sản xuất bất hợp pháp, tạo ra lợi nhuận, chủ nghĩa bảo hộ hoặc kiểm soát xã hội và nỗ lực (bằng cách tăng hoạt động hoặc thành viên của họ) để làm cho những điều này chấp nhận được. [196] [202] [203] Điều này cũng giải thích xu hướng của các tổ chức tội phạm để phát triển các vợt bảo vệ, ép buộc sử dụng bạo lực, xâm lược và hành vi đe dọa (đôi khi được gọi là 'khủng bố'). [204] [205] [206] [207] Mối bận tâm với các phương pháp tích lũy lợi nhuận làm nổi bật việc thiếu các phương tiện hợp pháp để đạt được lợi thế kinh tế hoặc xã hội, cũng như tổ chức của tội phạm cổ trắng hoặc tham nhũng chính trị (mặc dù điều đó là tranh cãi liệu những điều này dựa trên sự giàu có, quyền lực hay cả hai). Khả năng thực hiện các chuẩn mực và thực tiễn xã hội thông qua ảnh hưởng chính trị và kinh tế (và việc thực thi hoặc bình thường hóa nhu cầu tội phạm) có thể được xác định bởi lý thuyết liên kết khác biệt. Tội phạm học và xã hội học quan trọng [chỉnh sửa][edit][edit]edit]Lý thuyết vô tổ chức xã hội được dự định sẽ được áp dụng cho tội phạm đường phố ở cấp độ lân cận, [208] Do đó, bối cảnh của hoạt động băng đảng, các hiệp hội tội phạm được hình thành một cách lỏng lẻo, các tác động nhân khẩu học kinh tế xã hội, tiếp cận hợp pháp đối với các nguồn lực công cộng, việc làm hoặc giáo dục và sự di chuyển của nó. đến tội phạm có tổ chức. Trường hợp các tầng lớp trên và thấp hơn sống gần nhau, điều này có thể dẫn đến cảm giác tức giận, thù địch, bất công xã hội và sự thất vọng. [209] Tội phạm trải qua nghèo đói; và nhân chứng sự sung túc mà họ bị tước đoạt và điều đó hầu như không thể đạt được thông qua các phương tiện thông thường. [210] Khái niệm về khu phố là trọng tâm của lý thuyết này, vì nó định nghĩa việc học tập xã hội, địa điểm kiểm soát, ảnh hưởng văn hóa và tiếp cận cơ hội xã hội mà tội phạm và các nhóm họ hình thành. [211] Sợ hoặc thiếu niềm tin vào thẩm quyền chính thống cũng có thể là một đóng góp quan trọng cho sự vô tổ chức xã hội; Các nhóm tội phạm có tổ chức sao chép các số liệu như vậy và do đó đảm bảo kiểm soát nền văn hóa đối kháng. [212] Lý thuyết này có xu hướng xem hành vi bạo lực hoặc chống đối xã hội của các băng đảng là phản ánh sự vô tổ chức xã hội của họ chứ không phải là một sản phẩm hoặc công cụ của tổ chức của họ. [213] Anomie[edit][edit]Nhà xã hội học Robert K. Merton tin rằng sự lệch lạc phụ thuộc vào định nghĩa thành công của xã hội, [214] và mong muốn của các cá nhân để đạt được thành công thông qua các đại lộ được xác định xã hội. Tội phạm trở nên hấp dẫn khi kỳ vọng có thể thực hiện các mục tiêu (do đó đạt được thành công) bằng các phương tiện hợp pháp không thể được thực hiện. [215] Các tổ chức tội phạm tận dụng các quốc gia thiếu tiêu chuẩn bằng cách áp đặt các nhu cầu tội phạm và đại lộ bất hợp pháp để đạt được chúng. Điều này đã được sử dụng làm cơ sở cho nhiều lý thuyết tổng hợp về tội phạm có tổ chức thông qua việc tích hợp học tập xã hội, sự lệch lạc văn hóa và động lực tội phạm. [216] Nếu tội phạm được coi là một chức năng của anomie, [217] hành vi có tổ chức tạo ra sự ổn định, tăng bảo vệ hoặc bảo mật và có thể tỷ lệ thuận với các lực lượng thị trường như được thể hiện bởi các phương pháp tiếp cận dựa trên doanh nhân hoặc rủi ro. Đó là việc cung cấp không đầy đủ các cơ hội hợp pháp hạn chế khả năng cá nhân theo đuổi các mục tiêu xã hội có giá trị và giảm khả năng sử dụng các cơ hội hợp pháp sẽ cho phép họ thỏa mãn các mục tiêu đó (do vị trí của họ trong xã hội). [218] Sự lệch lạc văn hóa [chỉnh sửa][edit]Tội phạm vi phạm luật pháp vì chúng thuộc về một nền văn hóa độc đáo- văn hóa đối lập- các giá trị và chuẩn mực của chúng mâu thuẫn với những người thuộc tầng lớp lao động, trung lưu hoặc thượng lưu dựa trên luật hình sự. Văn hóa nhóm này chia sẻ một lối sống, ngôn ngữ và văn hóa thay thế, và thường được tiêu biểu bằng cách khó khăn, chăm sóc các vấn đề của chính họ và từ chối chính quyền của chính phủ. Các mô hình vai trò bao gồm những người buôn bán ma túy, kẻ trộm và nổi mụn, vì họ đã đạt được thành công và sự giàu có không có sẵn thông qua các cơ hội cung cấp xã hội. Thông qua việc mô hình hóa tội phạm có tổ chức như một con đường phản văn hóa để thành công mà các tổ chức đó được duy trì. [196] [219] [220] Âm mưu ngoài hành tinh/Ladder của di động [chỉnh sửa][edit]Lý thuyết âm mưu của người ngoài hành tinh và nấc thang queer của các lý thuyết di động nói rằng dân tộc và tình trạng 'bên ngoài' (người nhập cư, hoặc những người không nằm trong các nhóm dân tộc thống trị) và ảnh hưởng của họ được cho là quyết định sự phổ biến của tội phạm có tổ chức trong xã hội. [221] Lý thuyết ngoài hành tinh cho rằng các cấu trúc đương đại của tội phạm có tổ chức đã đạt được sự nổi bật trong những năm 1860 ở Sicily và các yếu tố của dân số Sicilia chịu trách nhiệm cho nền tảng của hầu hết các tội phạm có tổ chức của châu Âu và Bắc Mỹ, [222] được tạo thành từ các gia đình tội phạm do Ý thống trị . Lý thuyết của Bell về 'thang queer của di động' đã đưa ra giả thuyết rằng 'sự kế thừa dân tộc' (việc đạt được quyền lực và sự kiểm soát của một nhóm dân tộc bị thiệt thòi hơn so với các nhóm ít bị thiệt thòi khác) xảy ra bằng cách thúc đẩy hành vi tội phạm trong một bản phát hành bị coi thường hoặc bị áp bức. Trong khi tội phạm có tổ chức sớm bị chi phối bởi đám đông Ailen (đầu những năm 1800), chúng được thay thế tương đối bởi Mafia Sicilia và Mafia người Mỹ gốc Ý, Aryan Brotherhood (1960 trở đi) , và gần đây hơn là cartel Tijuana Mexico (cuối những năm 1980 trở đi), Los Zetas Mexico (cuối những năm 1990 đến Onward), Mafia Nga (1988 trở đi), tội phạm có tổ chức liên quan đến khủng bố al-Qaeda (1988 trở đi) ), và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) (năm 2010 đến Onward). Nhiều người cho rằng giải thích sai này và vượt quá vai trò của dân tộc trong tội phạm có tổ chức. [223] Một mâu thuẫn của lý thuyết này là các tập đoàn đã phát triển từ lâu trước khi nhập cư Sicilia quy mô lớn vào những năm 1860, với những người nhập cư này chỉ tham gia vào một hiện tượng tội phạm và tham nhũng rộng rãi. [224] [225] [226] Khung lập pháp và các biện pháp kiểm soát [Chỉnh sửa][edit]Quốc tế
Theo quốc gia [chỉnh sửa][edit]
References[edit][edit]
Liên kết bên ngoài [Chỉnh sửa][edit]
|
